Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
10.02.2014 14:23


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5193101033

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%. Кворум имеется, заседание считается правомочным.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.

По вопросу № 1 « Избрание секретаря Совета директоров» - решение принято. Содержание решения: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз» Иванову Ю.А.

По вопросу №2 «Рассмотрение вопросов, внесенных в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества» - решения приняты. Содержание решений: Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 г.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.

8.Внесение Изменения № 6 в Устав Общества.

9.Внесение Изменения № 7 в Устав Общества.

10.Внесение Изменения № 8 в Устав Общества.

11.Внесение Изменения № 9 в Устав Общества.

12.Внесение Изменения № 10 в Устав Общества.

13.Внесение Изменения № 1 в Положение о Генеральном директоре Общества.

14.Внесение Изменения № 1 в Положение о Совете директоров Общества.

15.Внесение Изменения № 1 в Положение об общем собрании акционеров Общества

По вопросу № 3 « Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества» - решения приняты. Содержание решений: Внести в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу «Избрание Совета директоров Общества» кандидатуру: Морозов А.В.; Веселов С.Д.; Таменцев А.В.; Ганичев Д.Л.; Соколов М.Ю.; Истратов А.В.; Сидорчик А.Н.; Иванова Ю.А.; Куревин Д.А.; Назаров Д.С.; Архипова Ю.Е.; Кобытев А.Е.; Колганов В.А.; Черетун В.А.

По вопросу №4 « Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества» - решения приняты. Содержание решений:

Внести в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» кандидатуру: Востриков С.А.; .Козак В.А.; Наумов М.В.; Радищевская Е.Д.; .Белоусова М.А.; Ткаченко М.В.

По вопросу №5 «Утверждение Изменения № 4 в «Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мурманоблгаз» - решение принято. Содержание решения: Утвердить Изменение № 4 в «Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мурманоблгаз».

По вопросу № 6 « Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции» - решение не принято.

По вопросу № 7»Утверждение Кодекса корпоративной этики ОАО «Мурманоблгаз» - решение не принято.

По вопросу № 8 « Утверждение Положений о филиалах ОАО «Мурманоблгаз» в новой редакции» - решение принято. Содержание решения: Утвердить в новой редакции: Положение о Североморском филиале ОАО «Мурманоблгаз»;Положение о Кольском филиале ОАО «Мурманоблгаз»;Положение об Апатитском филиале ОАО «Мурманоблгаз»; Положение о Кандалакшском филиале ОАО «Мурманоблгаз».

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2014 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2014 г. № 1

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Мурманоблгаз» В.А. Колганов

3.2. Дата: «10» февраля 2014 г.