Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
04.09.2015 14:17


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5193101033

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров: 100%. Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П:

По процедурному вопросу:«Избрание председателя заседания Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз» - решение принято. Содержание решения: Избрать председателем заседания Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз» Истратова Александра Викторовича – члена Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз.

По первому вопросу: «О включении в список для голосования по выборам персонального состава Совета директоров кандидатур, предложенных акционерами, владеющими в совокупности 2 и более процентами голосующих акций» - решение принято: Содержание решения: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам персонального состава Совета директоров Общества следующие кандидатуры:

1.Селезнев Дмитрий Геннадьевич;2. Прохорова Ольга Владимировна;3. Морозов Алексей Владимирович;

4.Королев Дмитрий Алексеевич;5.Жаркая Мария Александровна;6.Сидоров Игорь Андреевич;7.Елецкий Алексей Сергеевич;8.Соколов Михаил Юрьевич;9. Кобытев Александр Егорович».

По второму вопросу « Утверждение Списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества» - решение принято. Содержание решения: «С учетом ранее принятого решения на заседании Совета директоров, состоявшегося 03 июля 2015 г. (протокол № 5 от 03.07.2015 г.) утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества в следующем составе:

1.Архипова Юлия Евгеньевна; 2. Елецкий Алексей Сергеевич; 3.Жаркая Мария Александровна; 4.Иванова Юлия Евгеньевна; 5. Истратов Александр Викторович; 6. Кобытев Александр Егорович; 7.Королев Дмитрий Алексеевич; 8. Куревин Денис Александрович; 9. Морозов Алексей Владимирович; 10. Муркин Алексей Юрьевич; 11. Назаров Дмитрий Сергеевич; 12. Прохорова Ольга Владимировна; 13. Селезнев Дмитрий Геннадьевич; 14. Сидоров Игорь Андреевич; 15.Сидорчик Андрей Николаевич; 16. Соколов Михаил Юрьевич; 17.Цыганков Виктор Александрович»

По третьему вопросу «О включении в список для голосования по выборам персонального состава ревизионной комиссии кандидатур, предложенных акционерами, владеющими в совокупности 2 и более процентами голосующих акций» - решение принято. Содержание решения: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам персонального состава ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:

1.Груздев Дмитрий Юрьевич; 2. Афанасьева Александра Юрьевна; 3. Мишутов Илья Валерьевич; 4. Белоусова Марина Анатольевна».

По четвертому вопросу «Утверждение Списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества» - решение принято. Содержание принято: «С учетом ранее принятого решения на заседании Совета директоров, состоявшегося 03 июля 2015 г. (протокол № 5 от 03.07.2015 г.) утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.Афанасьева Александра Юрьевна; 2.Белоусова Марина Анатольевна ;3.Груздев Дмитрий Юрьевич ;4.Левчук Вероника Валериевна ;5. Мишутов Илья Валерьевич ;6.Радищевская Елена Дмитриевна ;7.Сысоева Татьяна Викторовна».

По пятому вопросу «Об утверждении формулировки решения, ставящегося на голосование, по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества» - решение принято. Содержание решения: «С учетом ранее принятого решения на заседании Совета директоров, состоявшегося 03 июля 2015 г. (протокол № 5 от 03.07.2015 г.) утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания «Утверждение аудитора Общества»:

1.Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год ООО «ЭФАудит».

2.Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год ООО «Аудит – новые технологии»».

По шестому вопросу « О поручении выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества ЗАО «Компьютершер Регистратор» - решение принято. Содержание решения: «Поручить выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров регистратору Общества ЗАО «Компьютершер Регистратор». Генеральному директору ОАО «Мурманоблгаз» заключить договор на выполнение функций счетной комиссии с регистратором Общества ЗАО «Компьютершер Регистратор».

По седьмому вопросу «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров».

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 сентября 2015 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 сентября 2015 г. № 6.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Мурманоблгаз" В.А. Колганов

3.2. Дата: 04.09.2015