Решение общего собрания

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
24.05.2007 18:02


СООБЩЕНИЕ

О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области «Мурманоблгаз»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мурманоблгаз»

1.3. Место нахождения эмитента 183032 г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента 1025100842360

1.5. ИНН эмитента 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.muroblgaz.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания Собрание в форме совместного присутствия акционеров

2.3. Дата и место проведения общего собрания 18 мая 2007 года, г. Мурманск, проспект Кольский, д. 29, конференц-зал

2.4. Кворум общего собрания:

Для принятия участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз» зарегистрировано на 15.30:

296 лиц, владеющих в совокупности 98502 голосующими акциями, или 87,50 % от общего количества голосующих акций ОАО «Мурманоблгаз» (протокол счетной комиссии по итогам регистрации участников собрания)

Кворум согласно ст. 58-ФЗ «Об акционерных обществах» на 15.30 часов имеется (более 50%).

Годовое общее собрание акционеров правомочно.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение изменений в Устав Общества. Решение не принято.

2. Утверждение аудитора Общества Решение принято.

3. Утверждение годового отчета Общества. Решение принято.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. Решение принято.

5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 г. Решение принято.

6. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2006 года. Решение принято.

7. Утверждение изменений в положение об общем собрании общества. Решение принято.

8. Утверждение изменений в Положение о ревизионной комиссии Общества. Решение принято.

9. Утверждение изменений в Положение о генеральном директоре Общества. Решение принято.

10. Избрание членов Совета директоров Общества. Решение принято.

11. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу Изменение в устав Общества не утверждено.

По второму вопросу УТВЕРДИТЬ аудитором ОАО «Мурманоблгаз» ООО «АКФ Аудит Сервис»

По третьему вопросу УТВЕРДИТЬ годовой отчет Общества.

По четвертому вопросу Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

По пятому вопросу Утвердить распределение прибыли по результатам 2006 года: на выплату дивидендов – 365872,0 руб. или 25,44% от общей суммы чистой прибыли: на развитие производства – 1072128,0 руб. или 74,56% от общей суммы чистой прибыли.

По шестому вопросу 1. Размер дивиденда по результатам 2006 года: 3,25 руб. на 1 акцию.

2. Срок выплаты дивидендов – с 06 августа 2007 г.

3. Форма выплаты дивидендов – денежная, в рублях.

По седьмому вопросу Утвердить Изменение в Положение об общем собрании Общества.

По восьмому вопросу Утвердить Изменение в Положение о ревизионной комиссии Общества.

По девятому вопросу Утвердить Изменение в положение о генеральном директоре Общества

По десятому вопросу – ИЗБРАТЬ в в Совет директоров Общества:

1. Михайлову Светлану Сергеевну

2. Членова Сергея Николаевича

3. Воронина Сергея Михайловича

4. Кобытева Александра Егоровича

5. Доцник Валентину Александровну

6. Чернеко Александра Сергеевича

7. Кузнецову Галину Васильевну

8. Цмокова Николая Леонидовича

9. Степанову Татьяну Павловну

10. Волынскую Аллу Валентиновну

11. Панютину Тамару Леонидовну

По одиннадцатому вопросу - ИЗБРАТЬ в Ревизионную комиссию Общества:

1. Жабину Наталию Евгеньевну

2. Злобину Лидию Павловну

3. Орлову Людмилу Ивановну

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24.05.2007 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Мурманоблгаз» А.С. Черненко

3.2.

24 мая 2007 года МП