Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
30.06.2017 13:06


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5193101033

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2017 года.

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: РФ, 183032, г. Мурманск, проспект Кольский, д.29, конференц-зал.

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: с 14 часов 00 минут по 15 часов 00 минут.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 79,0319 %.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, номер гос.регистрации: 1-01-01102-D от 09.06.1995.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2016 года.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч. с нормами гл. 4 ГК РФ).

11. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результат голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – решение принято. Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет ОАО «Мурманоблгаз» за 2016 год».

Результат голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – решение принято. Формулировка принятого решения: «Утвердить отчет о заключенных ОАО «Мурманоблгаз» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

Результат голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – решение принято. Формулировка принятого решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год».

Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – решение принято. Формулировка принятого решения: «Дивиденды за 2016 год по размещенным акциям ОАО «Мурманоблгаз» не выплачивать, прибыль в размере 25203000 (двадцать пять миллионов двести три тысячи) рублей направить на пополнение оборотных средств».

Результат голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – решение принято. Формулировка принятого решения: «Размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2016 года не утверждать».

Результат голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – решение принято. Формулировка принятого решения: «Размер вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии ОАО «Мурманоблгаз» по результатам 2016 года, не утверждать».

Результат голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – решение принято. Формулировка принятого решения: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз» следующих лиц:

1.Карпенко Вадим Владимирович – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области;

2. Сидорчик Андрей Николаевич – главный бухгалтер АО «Агентство Мурманнедвижимость»;

3. Стальцова Олеся Сергеевна – главный специалист Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»;

4. Морозов Алексей Владимирович – начальник группы по работе с ДЗО Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»;

5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»;

6. Прохорова Ольга Владимировна – заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»;

7. Иванова Юлия Александровна – начальник юридического отдела АО «Агентство Мурманнедвижимость»;

8. Архипова Юлия Евгеньевна – главный специалист юридического отдела АО «Агентство Мурманнедвижимость»;

9. Куревин Денис Александрович – заместитель начальника отдела аренды АО «Агентство Мурманнедвижимость»;

10. Назаров Дмитрий Сергеевич – начальник отдела аренды АО «Агентство Мурманнедвижимость»;

11. Муркин Алексей Юрьевич – заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «Агентство Мурманнедвижимость»».

Результат голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – решение принято. Формулировка принятого решения: «Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «Мурманоблгаз» следующих лиц:

1.Левчук Вероника Валериевна - специалист-бухгалтер АО «Агентство Мурманнедвижимость»;

2.Радищевская Елена Дмитриевна - заместитель главного бухгалтера АО «Агентство Мурманнедвижимость»;

3.Сысоева Татьяна Викторовна - специалист-бухгалтер АО «Агентство Мурманнедвижимость»».

Результат голосования по девятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – решение принято. Формулировка принятого решения: «Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «РНК Аудит».

Результат голосования по десятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – решение принято. Формулировка принятого решения: «Утвердить Устав АО «Мурманоблгаз» в новой редакции».

Результат голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – решение принято. Формулировка принятого решения: «Обществу обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2017 года б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Мурманоблгаз" В.А. Колганов

3.2. Дата: 30.06.2017