Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
06.07.2015 16:59


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5193101033

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров: 100%. Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П:

По процедурному вопросу:«Избрание председателя заседания Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз» - решение принято. Содержание решения: Избрать председателем заседания Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз» Истратова Александра Викторовича – члена Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз.

По вопросу «1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» или об отказе в его созыве» принятые решения:

По вопросу «1.1. Удовлетворение требования АО «Агентство Мурманнедвижимость», владельца 28114 обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Мурманоблгаз», что составляет более 10% голосующих акций ОАО «Мурманоблгаз», о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз»» - решение принято. Содержание решения: «Удовлетворить требование АО «Агентство Мурманнедвижимость», владельца 28114 обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Мурманоблгаз», что составляет более 10% голосующих акций ОАО «Мурманоблгаз», о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз».

По вопросу «1.2. Утверждение формы, места и даты проведения внеочередного общего собрания.» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить форму, место и дату проведения внеочередного общего собрания:

Форма проведения собрания акционеров – собрание.

Дата проведения собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - 25 сентября 2015 г.

Место проведения Собрания: г. Мурманск, проспект Кольский, дом 29.

Время проведения собрания – 15 час. 30 мин.

Начало регистрации акционеров – 14 час.30 мин.»

По вопросу «1.3. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания: уведомление акционеров ОАО «Мурманоблгаз» о созыве внеочередного общего собрания в соответствии с п. 11.5 Устава Общества осуществить путем опубликования соответствующего объявления и содержания в областной газете «Мурманский вестник», а также разместить на сайте Общества www.murmangas.ru».

По вопросу: «1.4. Утверждение даты составления Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 14 июля 2015 г.».

По вопросу «1.5. Утверждение перечня информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

1. Годовой отчет Общества;

2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);

3. Заключение ревизионной комиссии Общества;

4. Заключение аудитора Общества;

5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли отчетного года, в т.ч. по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

6. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

7. Сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

8. Проект решений внеочередного общего собрания акционеров;

9. Сведения о кандидатурах, претендующих на избрание аудитором Общества.

Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: г. Мурманск, пр-кт Кольский, дом 29, с 10-00 час. до 16-00 час., начиная с 04 сентября 2015 года. ( тел. для справок +79113407309)».

По вопросу «1.6. Утверждение повестки дня предстоящего внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить повестку дня предстоящего внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» :

1.Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5. Об отмене решения, принятого годовым общим собранием акционеров ОАО «Мурманоблгаз» 26 мая 2015 года, по вопросу «Утверждение аудитора Общества».

6. Утверждение аудитора Общества;

7.О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества;

8. Об избрании членов Совета директоров Общества.

9. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.»

По вопросу «1.7.Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз», предложенные АО «Агентство Мурманнедвижимость» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз», предложенные АО «Агентство Мурманнедвижимость»:

- по первому вопросу формулировка решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год»;

- по второму вопросу формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год»;

-по третьему вопросу формулировка решения: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 года: на развитие производства 843674 руб. 33 коп.»;

-по четвертому вопросу формулировка решения: «В связи с тяжелым финансовым положением Общества дивиденды по результатам 2014 года не выплачивать»;

- по пятому вопросу формулировка решения: «Отменить решение, принятое годовым общим собранием акционеров ОАО «Мурманоблгаз» 26 мая 2015 года, : «Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год ООО «Аудит-новые технологии»;

-по шестому вопросу формулировка решения: «Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год ООО «ЭФАудит».

По вопросу «1.8. Включение в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «Мурманоблгаз» кандидатур, предложенных АО «Агентство Мурманнедвижимость» - решение принято. Содержание решения: «Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «Мурманоблгаз» кандидатуры, предложенные АО «Агентство Мурманнедвижимость»:

1. Истратов Александр Викторович;

2.Сидорчик Андрей Николаевич;

3. Иванова Юлия Александровна;

4. Куревин Денис Александрович;

5.Назаров Дмитрий Сергеевич;

6.Архипова Юлия Евгеньевна;

7. Муркин Алексей Юрьевич;

8.Цыганков Виктор Александрович.

По вопросу: «1.9.Включение в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Мурманоблгаз» кандидатур, предложенных АО «Агентство Мурманнедвижимость»- решение принято. Содержание решения: «Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Мурманоблгаз» кандидатуры, предложенные АО «Агентство Мурманнедвижимость»:

1. Радищевская Елена Дмитриевна;

2. Левчук Вероника Валериевна;

3. Сысоева Татьяна Викторовна».

По вопросу «1.10. О направлении АО «Агентство Мурманнедвижимость» в соответствии с п.7 ст.55 Федерального закона № 208-ФЗ от 24.11.1995 «Об акционерных обществах» решения совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров» - решение принято.Содержание решения: «Направить АО «Агентство Мурманнедвижимость» в соответствии с п.7 ст.55 Федерального закона № 208-ФЗ от 24.11.1995 «Об акционерных обществах» решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров».

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июля 2015 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июля 2015 г. № 5.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Мурманоблгаз" В.А. Колганов

3.2. Дата: 06 июля 2015 года