Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
28.04.2015 16:43


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5193101033

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров: 54,5%. Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П:

По вопросу « О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - решение принято. Содержание решения: «1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Мурманоблгаз».

2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3.Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА: Уведомление акционерам ОАО «Мурманоблгаз» о созыве годового общего собрания акционеров осуществить путем опубликования в областной газете «Мурманский вестник» соответствующего объявления и информации».

По вопросу «Установление даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - решение принято. Содержание решения: « Установить: дату годового общего собрания акционеров: «26 » мая 2015 г.; время начала собрания в 15 часов 30 минут; время начала регистрации — в 14 часов 00 минут; место проведения: г. Мурманск, проспект Кольский, д.29, конференц-зал.

По вопросу «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров» - решение принято. Содержание решения: «С учетом ранее принятых решений по предложениям акционеров утвердить следующую Повестку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5.Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.

9. О выходе ОАО «Мурманоблгаз» из членов НП «Экспертгаз»».

По вопросу: «Установление даты составления списков лиц, имеющих право на участие в Общем собрании» - решение принято. Содержание решения: «Установить дату составления списков лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз» по состоянию на 7 мая 2015 г.».

По вопросу : «Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию и порядка их предоставления» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

1. Годовой отчет Общества;

2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);

3. Заключение ревизионной комиссии Общества;

4. Заключение аудитора Общества;

5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли отчетного года, в т.ч. по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

6. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

7. Сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

8. Проект решений годового общего собрания акционеров;

9. Сведения о кандидатурах, претендующих на избрание аудитором Общества.

Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: г. Мурманск, пр-кт Кольский, дом 29, с 10-00 час. до 16-00 час., начиная с 29 апреля 2015 года. ( тел. для справок 253103)».

По вопросу : «О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить Годовой отчет ОАО «Мурманоблгаз» за 2014 год и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров».

По вопросу «О рассмотрении и предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2014 года» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2014 года и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров».

По вопросу «О распределении прибыли (убытков) Общества, в т.ч. о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года» - решение принято. Содержание решения: «1.Утвердить распределение прибыли: на развитие производства 843 674 руб. 33 коп. 2. В связи с тяжелым финансовым положением Общества дивиденды по результатам 2014 года не выплачивать».

По вопросу: «Утверждение списка кандидатур на аудитора Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Мурманоблгаз» за 2015 год» - решение принято. Содержание решения: «1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудитора Общества кандидатуру ООО « ЭФАудит»». 2. Утвердить список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудитора Общества в следующем составе: 1.ООО «Аудит – новые технологии»; 2. ООО «ЭФАудит»».

По вопросу: «Утверждение Списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества» - решение принято. Содержание решения: «С учетом ранее принятых решений по предложениям акционеров утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Архипова Ю.Е., Елецкий А.С., Жаркая М.А., Иванова Ю.А., Истратов А.В., Кобытев А.Е., Королев Д.А., Куревин Д.А., Морозов А.В., Муркин А.Ю., Назаров Д.С., Прохорова О.В., Селезнев Д.Г., Сидоров И.А., Сидорчик А.Н., Соколов М.Ю., Цыганков В.А.».

По вопросу: «Утверждение Списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества» -

решение принято. Содержание решения: «С учетом ранее принятых решений по предложениям акционеров утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества: Афанасьева А.Ю., Белоусова М.А., Груздев Д.Ю., Левчук В.В., Мишутов И.В., Радищевская Е.Д., Сысоева Т.В.».

По вопросу: « О включении в бюллетень ГОСА формулировки решения, ставящегося на голосование, по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года» - решение принято. Содержание решения: «Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу «Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года» формулировку решения следующего содержания: «В связи с тяжелым финансовым положением Общества размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии ОАО «Мурманоблгаз» по результатам 2014 года не утверждать».

По вопросу: «О включении в бюллетень ГОСА формулировки решения, ставящегося на голосование по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «О выходе ОАО «Мурманоблгаз» из членов НП «Экспертгаз» - решение принято. Содержание решения: «Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу «О выходе ОАО «Мурманоблгаз» из членов НП «Экспертгаз»»

формулировку решения следующего содержания: «Утвердить выход ОАО «Мурманоблгаз» из членов НП «Экспертгаз»».

По вопросу: « О поручении выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества ЗАО «Компьютершер Регистратор» - решение принято. Содержание решения: «Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества ЗАО «Компьютершер Регистратор». Генеральному директору ОАО «Мурманоблгаз» заключить договор на выполнение функций счетной комиссии с регистратором Общества ЗАО «Компьютершер Регистратор»».

По вопросу «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров».

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2015 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2015 г. № 3.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Мурманоблгаз" В.А. Колганов

3.2. Дата: 28.04.2015