Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
29.09.2015 16:02


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5193101033

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 сентября 2015 года.

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: РФ, 183032, г. Мурманск, проспект Кольский, д.29.

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: с 15 часов 30 минут по 16 часов 45 минут.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 78,5709%.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5. Об отмене решения, принятого годовым общим собранием акционеров ОАО «Мурманоблгаз» 26 мая 2015 года, по вопросу «Утверждение аудитора Общества».

6.Утверждение аудитора Общества.

7. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.

8. Об избрании членов Совета директоров Общества.

9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результат голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – решение принято. Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год».

Результат голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – решение принято. Формулировка принятого решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год».

Результат голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – решение принято. Формулировка принятого решения: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 года: на развитие производства 843674 руб. 33 коп.».

Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – решение принято. Формулировка принятого решения: «В связи с тяжелым финансовым положением Общества дивиденды по результатам 2014 года не выплачивать».

Результат голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – решение принято. Формулировка принятого решения : «Отменить решение, принятое годовым общим собранием акционеров ОАО «Мурманоблгаз» 26 мая 2015 года,: «Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год ООО «Аудит – новые технологии».

Результат голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – решение принято. Формулировка принятого решения: «Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год ООО «ЭФАудит».

Результат голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – решение принято. Формулировка принятого решения: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества».

Результат голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – решение принято. Формулировка принятого решения : «Избрать в члены Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз»: 1.Кобытев Александр Егорович; 2. Соколов Михаил Юрьевич; 3. Иванова Юлия Александровна; 4. Истратов Александр Викторович; 5.Архипова Юлия Евгеньевна; 6. Куревин Денис Александрович; 7. Сидорчик Андрей Николаевич; 8. Прохорова Ольга Владимировна; 9. Морозов Алексей Владимирович; 10. Селезнев Дмитрий Геннадьевич; 11. Королев Дмитрий Алексеевич».

Результат голосования по девятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – решение принято. Формулировка принятого решения: «Избрать в члены ревизионной комиссии Общества: 1. Белоусова Марина Анатольевна; 2. Левчук Вероника Валериевна; 3.Радищевская Елена Дмитриевна».

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 сентября 2015 года б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Мурманоблгаз" В.А. Колганов

3.2. Дата: 29.09.2015