Решение общего собрания

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
24.05.2011 14:43


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.muroblgaz.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Вид общего собрания очередное

2.2. Форма проведения общего собрания.: Форма проведения общего собранияСобрание в форме совместного присутствия акционеров

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: Дата и место проведения общего собрания18 мая 2011 года, г. Мурманск, проспект Кольский, д. 29, конференц-зал

2.4. Кворум общего собрания.: Кворум общего собрания:

Для принятия участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз» всего зарегистрировано лиц для участия в общем собрании акционеров – 271

Количество принадлежащих им голосующих акций общества - 101197 акций или 89,89 %.

Кворум согласно ст. 58-ФЗ «Об акционерных обществах» на 15 час. 30 мин. имеется.

Годовое общее собрание акционеров правомочно (более 50 %).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета ОбществаРешение принято.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества)Решение принято.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.Решение принято.

4. «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

Решение не принято.

5. Утверждение изменения № 5 в Устав Общества»Решение не принято.

6.Утверждение Устава Общества (новая редакция)Решение принято.

7.Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров» (новая редакция)Решение принято.

8.Утверждение Положения «О Совете директоров» (новая редакция)Решение принято.

9.Утверждение Положения «О генеральном директоре» (новая редакция).Решение принято.

10. Утверждение Положения «О ревизионной комиссии» (новая редакция)Решение принято.

11. Утверждение аудитора Общества.Решение принято.

12. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации о ценных бумагах.Решение не принято.

13. Избрание членов Совета директоров Общества.Решение принято.

14 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.Ревизионная комиссия не избрана.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу:Утвердить годовой отчет Общества.

По второму вопросу:Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках 9счетов прибылей и убытков) Общества.

По третьему вопросу:Утвердить распределение прибыли: 1. На выплату дивидендов – 1125760,00 руб.;

2. На развитие производства – 2528120,00 руб.; 3. Социальные цели – 2528120,00 руб.

По четвертому вопросу:Формулировка решения: «1. Размер дивиденда на одну акцию – 10,00 руб.; 2. Выплату дивидендов произвести с 16 ноября 2011 года;

3. Форма выплаты дивидендов – валюта РФ, в рублях.» Решение не принято.

По пятому вопросу:Формулировка решения: «Утвердить изменение № 5 в Устав ОАО «Мурманоблгаз»» Решение не принято.

По шестому вопросу:Утвердить Устав Общества (новая редакция).

По седьмому вопросу:Утвердить Положение «Об общем собрании» (новая редакция).

По восьмому вопросу:Утвердить Положение «О Совете директоров» (новая редакция)

По девятому вопросу:Утвердить Положение «О генеральном директоре» (новая редакция)

По десятому вопросу:Утвердить Положение «О ревизионной комиссии» (новая редакция).

По одиннадцатому вопросу:Утвердить аудитором Общества ООО «Заполярный аудиторский центр».

По двенадцатому вопросу:Формулировка решения: «Освободить Общество от обязанности осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации о ценных бумагах». Решение не принято.

По тринадцатому вопросу:Избрать в Совет директоров Общества:

1.Подсосонная Виктория Викторовна;

2.Черненко Александр Сергеевич;

3.Микичура Геннадий Иванович;

4.Доцник Валентина Александровна;

5.Избицких Валентин Владиславович;

6.Майорова Татьяна Сергеевна;

7.Самолькина Наталья Алексеевна;

8.Волынская Алла Валентиновна;

9.Орлова Алена Анатольевна;

10.Навроцкий Олег Борисович;

11.Степанова Татьяна Павловна.

По четырнадцатому вопросу:Формулировка решения: «Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1.Батенина Галина Ивановна;

2.Малышева Ирина Романовна;

3.Неучева Ирина Викторовна;

4.Орлова Инна Ивановна»

Решение не принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: Дата составления протокола общего собрания: 23 мая 2011 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Мурманоблгаз» А.С. Черненко

3.2. Дата: 24 мая 2011г.