Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Мытищинский машиностроительный завод"
07.06.2017 12:31


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мытищинский машиностроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ММЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 141009, г.Мытищи Московской области, ул.Колонцова,4

1.4. ОГРН эмитента: 1095029003860

1.5. ИНН эмитента: 5029126076

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55451-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5029126076

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято

соответствующее решение: 20 апреля 2017года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества,

на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 20 апреля 2017 года.

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: количественный состав

совета директоров – 5 членов, присутствовало – 5 членов, кворум – 5 из 5, результаты голосования- единогласно.

2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО"ММЗ" 27 апреля 2017 года, 141009,М.О.,г.Мытищи,ул.Колонцова,д.4, 12 часов 00 минут;

2. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО"ММЗ"- О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов)

по итогам 9 месяцев 2016 года;

3. Определить 31 марта 2017года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО"ММЗ";

4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ММЗ".

Сообщение о проведении о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО"ММЗ" и материалы направляются заказным письмом

или вручаются под роспись

5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего

собрания акционеров ОАО"ММЗ и порядка её предоставления;

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ММЗ" ;

7. Утвердить следующую формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ММЗ".

- Прибыль полученную по итогам 9 месяцев 2016 года ,направить на выплату дивидендов .

8. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества прибыль, полученную по итогам 9 месяцев 2016 года направить на выплату дивидендов в денежной форме.

2.11 .Идентификационные признаки ценных бумаг: именные бездокументарные;

-госудатвенный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)ценных бумаг: 1-01-55451-Е;

-дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 23 июня 2009 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор Федосеев Александр Владимирович

3.2. Дата: 06.06.2017 г.