Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

открытое акционерное общество "Подъем"
18.02.2011 13:25


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Подъем"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Подъем"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Липецк, проспект Строителей, д.3

1.4. ОГРН эмитента: 1024800833287

1.5. ИНН эмитента: 4823000050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42787-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://podyom.lipetsk.ru/

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров эмитента решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров:

2.1.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:

14 февраля 2011 года.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16 февраля 2011 года, № 1

2.3.Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

1.Провести внеочередное общее собрание акционеров, на котором обсудить вопрос об одобрении сделки, в совершении которой в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность, а именно сделки по отчуждению открытым акционерным обществом «Подъем» обществу с ограниченной ответственностью «ПрофЛист» следующих объектов недвижимости: земельный участок общей площадью 3 554 кв.м. (кадастровый номер: 48:20:035001:360), расположенный по адресу: г. Липецк, улица Алмазная, владение 18а, а также расположенных на этом земельном участке нежилых помещений: Здание технической мастерской (лит. Ж) и Заправочная (лит.З).

2. Определить цену имущества, которое может быть отчуждено в результате совершения указанной сделки, в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей, что составляет 4,8% от балансовой стоимости активов общества.

3. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Подъем», как собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

4. Определить в качестве даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Подъем» 14 марта 2011 года.

5. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Подъем»: Россия, г. Липецк, улица Алмазная, владение 18.

6. Определить: время открытия собрания 14-00 ч., время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 13-00 ч.

7. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 1 марта 2011 г.

8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Подъем»:

1.Об одобрении Обществом сделки, в совершении которой в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность.

9. Утвердить следующий порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания:

- опубликовать в средствах массовой информации, а именно в Липецкой газете сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Подъем».

10.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, а именно включить в перечень предоставляемой информации:

1.Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу определения цены сделки.

2. Проект договора по сделке.

3. Проект решений внеочередного общего собрания.

Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании, акционеры могут ознакомиться начиная с 21.02.2011 г. по адресу: г. Липецк, улица Алмазная, владение 18, в рабочие дни с 8-00 ч. по 17-00 ч.

11. Голосовать по всем вопросам открыто, поднятием руки, в которой указано количество голосующих акций.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Подъем" А.С. Кобзев

3.2. Дата: 16.02.2011 г.