Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

открытое акционерное общество "Подъем"
12.10.2011 09:43


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Подъем"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Подъем"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Липецк, улица Алмазная, владение 18

1.4. ОГРН эмитента: 1024800833287

1.5. ИНН эмитента: 4823000050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42787-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://podyom.lipetsk.ru/

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров эмитента решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров:

2.1.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 8 октября 2011 года.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10 октября 2011 года, № 3

2.3.Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

1. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Подъем», как собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Определить в качестве даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Подъем» 8 ноября 2011 года.

3. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Подъем»: Россия, г. Липецк, улица Алмазная, владение 18.

4. Определить: время открытия собрания 14-00 ч., время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 13-00 ч.

5. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 12 октября 2011 г.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Подъем»:

1.Реструктуризация ОАО «Подъем»

2.Создание холдинговой компании.

3.Назначение контрольно-ревизионной комиссии за хозяйственной деятельностью холдинга на момент реструктуризации ОАО «Подъем» и создания холдинга.

4.Публичное раскрытие информации об акционерах и приведение реестра акционеров в соответствие.

5.Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (РО ФСФР России в ЮЗР) с заявлением об освобождении ОАО «Подъем» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

7. Утвердить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания:

- опубликовать в средствах массовой информации, а именно в Липецкой газете сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Подъем».

8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, включить в перечень предоставляемой информации следующие документы: проекты решений общего собрания;

Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться начиная с 12.10.2011 г. по адресу: г. Липецк, улица Алмазная, владение 18, в будни с 8-00 ч. по 17-00 ч.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9 .Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Подъем" А.С. Кобзев

3.2. Дата: 12.10.2011 г.