Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

открытое акционерное общество "Подъем"
24.12.2010 09:42


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Подъем"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Подъем"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Липецк, проспект Строителей, д.3

1.4. ОГРН эмитента: 1024800833287

1.5. ИНН эмитента: 4823000050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42787-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://podyom.lipetsk.ru/

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:

21 декабря 2010 года.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 декабря 2010 года, № 5

2.3.Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

1. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Подъем», как собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Определить в качестве даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Подъем» 21 января 2011 года.

3. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Подъем»: Россия, г. Липецк, проспект Строителей, д. 3.

4. Определить: время открытия собрания 14-00 ч., время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 13-00 ч.

5. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 27 декабря 2010 г.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Подъем»:

1) Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи со сменой адреса места нахождения Общества.

2)Регистрация изменений в учредительных документах Общества в соответствии с действующим законодательством.

7. Утвердить следующий порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания:

- опубликовать в средствах массовой информации, а именно в Липецкой газете сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Подъем».

8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, а именно включить в перечень предоставляемой информации проект Устава Общества в новой редакции. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании, акционеры могут ознакомиться начиная с 28.12.2010 г. по адресу: г. Липецк, проспект Строителей, д.3 в рабочие дни с 8-00 ч. по 17-00 ч.

9. Голосовать по всем вопросам открыто, поднятием руки, в которой указано количество голосующих акций.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: енеральный директор ОАО "Подъем" А.С. Кобзев

3.2. Дата: 22.12.2010 г.