Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
16.01.2017 15:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 января 2017 г.

2.1.1. Всего присутствовало 6 из 6 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 января 2017 г. протокол заседания Совета директоров № 01-2017.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О согласовании проекта Трудового договора с директором филиала ПАО «СУС» в г. Москве Пяткиным М.Ю. на неопределенный срок (Приложение № 1).

2. О согласовании прекращения Трудового договора с Первым заместителем генерального директора Зиганшиным С.М. (Приложение № 2)

3. О согласовании кандидатуры Яценко Евгения Анатольевича на должность Первого заместителя генерального директора, а также проекта заключаемого с ним Трудового договора (Приложение № 3)

4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества

5. Об одобрении сделки – договора купли-продажи № 95/16 от 30.12.2016 г. заключаемого между ПАО «СУС» (Продавец) и ООО «Строительно-экологические технологии» (Покупатель) (Приложение № 4).

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Согласовать проект Трудового договора с директором филиала ПАО «СУС» в г. Москве Пяткиным М.Ю. на новый срок (Приложение № 1).

По вопросу № 2 повестки дня: Согласовать прекращение трудового договора с Первым заместителем генерального директора Зиганшиным С.М. (Приложение № 2)

По вопросу № 3 повестки дня: Согласовать кандидатуру Яценко Евгения Анатольевича на должность Первого заместителя генерального директора, а также проекта заключаемого с ним Трудового договора (Приложение № 3)

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «СУС»

-форма проведения внеочередного общего собрания – собрание

- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 28 февраля 2017 г.

- время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – 11 часов 30 мин.

- время открытия внеочередного общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут

- Место проведения внеочередного общего собрания акционеров – 188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, каб. 209 (б)

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 23 января 2017 г.

2. Утвердить председателем внеочередного общего собрания акционеров – Щериканова А.А., секретарем собрания – Голея П.И.

3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СУС»:

Вопрос № 1 «Об использовании нераспределенной прибыли Общества»

Вопрос № 2 «Об утверждении новой редакции Устава Общества»

4. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по использованию нераспределенной прибыли прошлых лет

2. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

3.Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

4. Проект Устава Общества в новой редакции

Определить порядок предоставления информации – по месту нахождения исполнительного органа Общества (188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, каб. 209б)

5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения путем размещения информации о проведении собрания на сайте: www.oao-sus.ru или

http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4714000211

По вопросу № 5 повестки дня: Одобрить совершение сделки – заключение договора купли-продажи № 95/16 от 30.12.2016 г. между ПАО «СУС» (Продавец) и ООО «Строительно-экологические технологии» (Покупатель) (Приложение № 4).

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Акции обыкновенные, номер государственной регистрации: 1-01-04739-D от 16.12.2008 г.

Акции привилегированные, номер государственной регистрации: 2-01-04739-D от 16.12.2008 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щериканов А.А.

3.2. Дата: 13 января 2017г.