Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
26.12.2014 17:25


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 декабря 2014 г.

2.1.1. Всего присутствовало 8 из 8 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 декабря 2014 г. протокол заседания Совета директоров № 32-2014.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об утверждении Производственной программы ОАО "СУС" на 2015 год.

2. Об определении источника затрат, понесенных Обществом по Договору оказания юридических услуг от 31.07.2014 г. заключенного между ОАО «СУС» и ООО «Юридическая фирма «Ост Лигал» (Приложение №2)

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить Производственную программу ОАО "СУС" на 2015 год (Приложение №1).

По вопросу № 2 повестки дня: Определить затраты Общества по Договору оказания юридических услуг от 31.07.2014 г. между ОАО «СУС» и ООО «Юридическая фирма «Ост Лигал» как использование нераспределенной прибыли прошлых лет. Вынести вопрос об отнесении вышеуказанных затрат Общества на Годовое общее собрание акционеров по итогам 2014 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «СУС» Щериканов А.А.

3.2. Дата: 26.12.2014 г.