Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
05.02.2010 19:08


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188544, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.12.2009 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.12.2009 г. протокол заседания Совета директоров № 13/09.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СУС». Форма проведения внеочередного собрания – заочное голосование. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 25.01.2010 г. Время окончания приема бюллетеней для голосования – 18 часов 00 минут. Адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 25.12.2009 г.

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СУС»:

Вопрос № 1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Довести текст сообщения о проведении внечередного общего собрания акционеров до сведения акционеров в порядке, предусмотренном уставом ОАО «СУС» в срок до 31.12.2009 г. Утвердить текст сообщения о проведении внечередного общего собрания акционеров ОАО «СУС». Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СУС» в соответсвии с приложением. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СУС»:

1. Оферта ОАО «ТИТАН-2».

2. Проект договора купли-продажи ценных бумаг между ОАО «СУС» и ОАО «ТИТАН-2».

3. Отчет об определении рыночной стоимости 100% акций ОАО «УПП».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "СУС" Ю.В.Якимчук

3.2. Дата: 25.12.2009