Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
06.09.2013 12:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 сентября 2013 г.

2.1.1. Всего присутствовало 6 из 6 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 сентября 2013 г. протокол заседания Совета директоров № 8-2013.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР».

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

-Учредить Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР» на основании Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР».

- Определить следующее место нахождения Общества: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 51

- Установить, что для обеспечения деятельности Общества образуется Уставный капитал в размере 1000 000 (Один миллион) рублей.

Доли в Уставном капитале распределяются следующим образом:

Единственным учредителем Общества с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР» является Открытое акционерное общество «Северное управление строительства» – доля размером 100 % от Уставного капитала, номинальная стоимость доли – 1 000 000 (Один миллион) рублей.

- На момент государственной регистрации Общества единственный учредитель (ОАО «СУС») вносит 100 % своего вклада денежными средствами на сумму 1 000 000 (Один миллион) рублей. Денежные средства подлежат зачислению на расчетный счет Общества и учитываются у него на балансе в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете.

- Назначить на должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР» Масликова Константина Викторовича.

- Поручить генеральному директору ОАО «СУС» Щериканову А. А. зарегистрировать вновь создаваемое Общество в сроки и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «СУС» Щериканов А.А.

3.2. Дата: 06.09.2013 г.