Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
31.05.2016 18:25


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 мая 2016 г.

2.1.1. Всего присутствовало 6 из 6 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2016 г. протокол заседания Совета директоров № 8-2016.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О прекращении трудовых отношений с Заместителем генерального директора по экономике и финансам Тиунцовым О.Г. (Приложение № 1)

2. О согласовании кандидатуры Столярчук Елены Федоровны на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам, а также проекта заключаемого с ней Трудового договора (Приложение № 2).

3. О предварительном одобрении сделки – Договора Займа между ПАО «СУС» (Заимодавец) и физическим лицом Бухтояровым Игорем Дмитриевичем (Заемщик) (Приложение № 3)

4. Об утверждении бюджета социальной программы ПАО "СУС" на 2016 год (Приложение 4)

5. Об избрании председателя Совета директоров

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Согласовать расторжение трудового договора с Заместителем генерального директора по экономике и финансам Тиунцовым О.Г. (по инициативе работника) (Приложение № 1)

По вопросу № 2 повестки дня: Согласовать кандидатуру Столярчук Елены Федоровны на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам, а также проекта заключаемого с ней Трудового договора (Приложение № 2).

По вопросу № 3 повестки дня: Предварительно одобрить совершение сделки – Договор Займа между ПАО «СУС» (Заимодавец) и физическим лицом Бухтояровым Игорем Дмитриевичем (Заемщик) (Приложение № 3)

По вопросу № 4 повестки дня: Утвердить бюджет социальной программы ПАО "СУС" на 2016 год (Приложение 4)

По вопросу № 5 повестки дня: Избрать председателем Совета директоров Нагинского Г.М.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Щериканов

3.2. Дата: 31 мая 2016г.