Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
12.11.2019 17:09


Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 ноября 2019 г.

2.1.1. Всего присутствовало 6 из 7 членов Совета директоров: кворум имеется.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 ноября 2019 г. протокол заседания Совета Директоров №09-2019.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества

2.4. Принятые Решения:

По вопросу №1 повестки дня:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «СУС»;

-форма проведения внеочередного общего собрания – собрание;

- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 16 декабря 2019 г.;

- время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – 11 часов 30 мин.;

- время открытия внеочередного общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут;

- Место проведения внеочередного общего собрания акционеров – 188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, каб. 209 (б);

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 24 ноября 2019г.;

2. Утвердить председателем внеочередного общего собрания акционеров – Глазырина А.В., секретарем собрания – Голея П.И.;

3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СУС»:

Вопрос № 1 «Об утверждении новой редакции Устава Общества»;

4. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение 1);

5. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

2. Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;

3. Проект Устава Общества в новой редакции (Приложение 2).

Определить порядок предоставления информации (материалов) – по месту нахождения исполнительного органа Общества (188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, каб. 209б.

6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения путем размещения информации о проведении собрания на сайте: www.oao-sus.ru или http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4714000211

Вид категория (тип), серия ценных бумагАкции обыкновенные, номер государственной регистрации: 1-01-04739-D от 16.12.2008 г.

Вид категория (тип), серия ценных бумагАкции привилегированные, номер государственной регистрации: 2-01-04739-D от 16.12.2008 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Яценко Е.А.

3.2. Дата: 12 ноября 2019 г.