Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
09.07.2018 12:56


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 февраля 2018 г.

2.1.1. Всего присутствовало 7 из 7 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 февраля 2018 г. протокол заседания Совета директоров № 02-2018.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О расторжении договора с Регистратором Общества (ООО «Оборонрегистр»), утверждение нового регистратора и условий договора с ним.

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Расторгнуть договор об оказании услуг и ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с Обществом с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» № 24/12-СБ от 23.01.2012 г.

Утвердить новым регистратором Общества: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (АО «Регистратор «Р.О.С.Т.», адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, 18-13).

Утвердить условия договора об оказании услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества. Поручить генеральному директору Общества заключить договор с АО «Регистратор «Р.О.С.Т.» (Приложение № 1 – Проект Договора)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.А. Яценко

3.2. Дата: 07 июля 2018г.