Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
09.07.2018 17:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 ноября 2017 г.

2.1.1. Всего присутствовало 5 из 6 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 ноября 2017 г. протокол заседания Совета директоров № 13-2017.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О Созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СУС»

2. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «СУС»

- форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание

- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 08 декабря 2017 г.

- время начала регистрации участников внеочередного собрания акционеров – 11 часов 30 мин.

- время открытия общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, оф. 209 (б)

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров – 24 ноября 2017 г.

Утвердить Председателем внеочередного общего собрания акционеров – Нагинскую Н.Г., секретарем собрания – Голей П.И,

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СУС»:

Вопрос № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества

Вопрос № 2: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 3: Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества

Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1.Проекты Решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

2.Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

3.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.

4.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в члены Совета директоров

5.Проект изменений и дополнений в Устав Общества.

Определить порядок предоставления информации – по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: Сообщение о проведении внеочередного общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения путем размещения информации о проведении собрания на сайте http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4714000211

По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеня на внеочередном общем собрании акционеров Общества 08.12.2017 г. (Приложение № 1)

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные, номер государственной регистрации: 1-01-04739-D от 16.12.2008 г.

Акции привилегированные, номер государственной регистрации: 2-01-04739-D от 16.12.2008 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.А. Яценко

3.2. Дата: 07 июля 2018г.