Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
25.04.2016 17:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 апреля 2016 г.

2.1.1. Всего присутствовало 7 из 8 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 апреля 2016 г. протокол заседания Совета директоров № 6-2016.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О кандидатурах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Аудитора Общества

2. Определение размера оплаты услуг аудитора

3. О утверждении текста и формы бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение к вопр 3).

4. Об утверждении целевых показателей по чистой прибыли ПАО "СУС" для расчета отчислений в Фонд директора ПАО «СУС»

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

Кандидатуры в состав Совета директоров Общества:

1. Нагинская Елена Григорьевна;

2. Нагинский Григорий Михайлович;

3. Тиунцов Олег Германович;

4. Нестерчук Андрей Федорович;

5. Григорьев Александр Владимирович;

6. Щериканов Александр Александрович,

Кандидатуры в состав Ревизионной комиссии:

1. Пехова Елена Леонидовна;

2. Трофимова Ирина Леонидовна;

3. Судакова Елена Валерьевна.

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "ЛОРИ" ( ИНН 4726001876, ОГРН 1154726000120)

По вопросу № 2 повестки дня: Определить предельные размеры стоимости услуг аудитора Общества по аудиту годовой отчетности Общества за 2016 года в сумме до 800 000 руб.

По вопросу № 3 повестки дня: Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение к вопр 3).

По вопросу № 4 повестки дня:

В соответствии с утвержденным 25 марта 2016 года Советом директоров ПАО «СУС» бюджетом Общества на 2016 год (выручка – 3 912,8 млн. руб., без НДС; прибыль до уплаты налога на прибыль – 111,5 млн. руб. Бюджет рассчитывается без учета финансового результата по проекту «МАЯК» и с учетом дивидендов УПП и СЭТ. Сумма дивидендов принимается в расчет в сумме не превышающем размер чистой прибыли данных ДЗО за 2016 год):

1. Утвердить целевой показатель по прибыли до налогообложения ПАО «СУС» на 2016 год – 312,5 млн. руб. Целевой показатель рассчитывается без учета финансового результата по проекту «МАЯК» и с учетом дивидендов УПП и СЭТ. Сумма дивидендов принимается в расчет в сумме не превышающем размер чистой прибыли данных ДЗО за 2016 год.

2. Для расчета отчислений в Фонд руководителя ПАО «СУС» руководствоваться следующими показателями по чистой прибыли ПАО «СУС»:

- 10 процентов от чистой прибыли, рассчитанной в соответствие с п 4 - в случае достижения показателя прибыли до налогообложения по итогам 2016 года в соответствие с п.2 в размере 312,5 млн. руб. и более;

- 3 процента от чистой прибыли, рассчитанной в соответствие с п 4 - в случае достижения показателя прибыли до налогообложения по итогам 2016 года в соответствие с п.1

- В случае достижения показателя прибыли до налогообложения по итогам 2016 года в размере между 111,5 млн. руб. и 312,5 млн. руб. величину отчислений в Фонд руководителя определить дополнительным решением Совета директоров Общества.

3. При формировании результата по чистой прибыли для расчета отчислений в Фонд руководителя ПАО «СУС» не учитывать дивиденды, полученные от ДЗО.

4. Расчет отчислений в Фонд руководителя ПАО «СУС» производится по итогам 2016 года единовременно.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щериканов А.А.

3.2. Дата: 25.04.2016