Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
07.05.2013 18:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 апреля 2013 г.

- Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская. д.7

- Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 11:30 час.

Время открытия Собрания, проведенного в форме собрания:12:00 час.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 12:30 час.

Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня (итоги оглашались на собрании): 12:30 час.

Время закрытия Собрания, проведенного в форме собрания: 12:45 час

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 40 171 927 голосов или 99,7230%. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012

год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

2.О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за

2012 год.

3.О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

7.О реорганизации Общества в форме присоединения.

8.Об утверждении новой редакции Устава Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Решение по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА40 171 87199,9999

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ560,0001

Решение по вопросу № 2 повестки дня : Из имеющейся в Обществе чистой прибыли по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2012 год в размере 102 370 000 рублей: - выплатить дивиденды акционерам Общества в размере 100 016 306 рублей из расчета 2,477 рубля на одну обыкновенную акцию и 2,477 рубля на одну привилегированную акцию Общества.

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА40 171 87199,9999

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ560,0001

Решение по вопросу № 3 повестки дня: Из имеющейся в Обществе нераспределенной прибыли прошлых лет:

- направить в фонд «Социальное развитие» 1 638 667 руб.;

- направить на списание (прощение) задолженности ЗАО «СМУ №4» 176 810 921 руб. 91 коп.

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА40 171 87199,9999

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ560,0001

Решение по вопросу № 4 повестки дня: Избрать Совет директоров ОАО "СУС" в следующем составе:

1.Гарусов Андрей Юрьевич

2.Щериканов Александр Александрович

3.Ковальчук Наталья Михайловна

4.Нестерчук Андрей Федорович

5.Декальчук Андрей Александрович

6.Григорьев Александр Владимирович

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА60 257 806

ПРОТИВ0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ504

Решение по вопросу № 5 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.Воронцова Светлана Анатольевна

2.Зарецкая Альбина Петровна

3.Грязнов Олег Михайлович

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА40 171 87199,9999

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ560,0001

Решение по вопросу № 6 повестки дня: Утвердить аудитором Общества ЗАО "Аудиторская фирма "АСБ"(ИНН 7827005336, ОГРН 1027812403024).

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА40 171 87199,9999

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ560,0001

Решение по вопросу № 7 повестки дня:

1.Реорганизовать Открытое акционерное общество "Северное управление строительства" в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Управление механизации».

Утвердить Договор о присоединении к Обществу Закрытого акционерного общества «Управление механизации».

Утвердить передаточный акт в связи реорганизацией Закрытого акционерного общества "Управление механизации" в форме присоединения к Открытому акционерному обществу "Северное управление строительства".

2. Реорганизовать Открытое акционерное общество "Северное управление строительства" в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Строительно-монтажное управление №1».

Утвердить Договор о присоединении к Обществу Закрытого акционерного общества «Строительно-монтажное управление №1».

Утвердить передаточный акт в связи реорганизацией Закрытого акционерного общества "Строительно-монтажное управление № 1" в форме присоединения к Открытому акционерному обществу "Северное управление строительства".

3. Реорганизовать Открытое акционерное общество "Северное управление строительства" в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Строительно-монтажное управление №9»;

Утвердить Договор о присоединении к Обществу Закрытого акционерного общества «Строительно-монтажное управление №9».

Утвердить передаточный акт в связи реорганизацией Закрытого акционерного общества "Строительно-монтажное управление № 9" в форме присоединения к Открытому акционерному обществу "Северное управление строительства".

4. В соответствии с пунктом 1 статьи 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ, определить обществом, обязанным в письменной форме сообщить в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации Открытое акционерное общество "Северное управление строительства".

В соответствии с пунктом 2 статьи 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ, определить обществом, обязанным после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации опубликовать в журнале "Вестник государственной регистрации" уведомление о реорганизации Открытое акционерное общество "Северное управление строительства".

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА40 182 12499,9997

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ1120,0003

Решение по вопросу № 8 повестки дня: Утвердить новую редакцию Устава Общества.

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА40 171 87199,9999

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ560,0001

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 30 апреля 2013 г. № 1-2013

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «СУС» Щериканов А.А.

3.2. Дата: 07.05.2013 г.