Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
01.04.2015 14:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 марта 2015 г.

2.1.1. Всего присутствовало 9 из 9 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 марта 2015 г. протокол заседания Совета директоров № 03-2015.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об утверждении Бюджета доходов и расходов ОАО "СУС" и его ДЗО на 2015 год (Приложение 1).

2. О согласовании условий Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором (Приложение № 2).

3. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора аренды легковой автомобиля (Приложение 3)

4. Об утверждении внутренних документов Общества - бюджета «Социальной программы ПАО «СУС» на 2015 год. (Приложение № 4)

5. Об утверждении внутренних документов Общества - «Положения об оплате и стимулировании труда работников филиала ПАО «СУС» в г. Москве» в новой редакции (Приложения к вопросу № 5).

6. О досрочном прекращении полномочий Директора Филиала ПАО «СУС» в г. Москве Паршина Б.П. и согласовании кандидатуры Пяткина М.Ю. на должность Директора Филиала ПАО «СУС» в г. Москве (Приложения к вопросу № 6)

7. Об одобрении сделок с заинтересованностью - доп соглашений к договорам аренды помещений (Приложения к вопросу № 7)

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить Бюджет доходов и расходов ОАО "СУС" и его ДЗО на 2015 год (далее БДР).

При этом:

1. Утвердить БДР без учета бюджета по объекту МАЯК Затраты по МАЯКу в отсутствии выручки относить на незавершенное производство;

2. Утвердить следующие целевые показатели по чистой прибыли ОАО "СУС" для расчета отчислений в Фонд директора ОАО СУС:

- 3 процента от чистой прибыли - в случае достижения показателя чистой прибыли по итогам 2015 года в размере 279 725 тыс. руб.;

- 10 процентов от чистой прибыли - в случае достижения показателя чистой прибыли по итогам 2015 года в размере 350 000 тыс. руб. и показателя рентабельности по чистой прибыли 8,5 процентов.

- В случае достижения показателя чистой прибыли по итогам 2015 года в размере между 279 725 тыс. руб. и 350 000 тыс. руб. величину отчислений в Фонд директора определить дополнительным решением Совета директоров.

3. При расчете целевого показателя по чистой прибыли ОАО "СУС" для расчета отчислений в Фонд директора ОАО СУС:

- Затраты на ремонт фасада, входной и внутренней лестниц, второго этажа административного здания не учитывать;

- Дивиденды, полученные от ДЗО, не учитывать.

По вопросу № 2 повестки дня: В связи с существенным увеличением объемов работ, связанных с новыми удаленными объектами МАЯК и ХАНХИКИВИ, а также требованием получения Генеральным директором допуска по форме 2, которое ограничивает возможность передвижений Генерального директора за пределами Российской Федерации, согласовать условия Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором в части увеличения выплачиваемых ему ежемесячного должностного оклада и надбавок.

По вопросу № 3 повестки дня: Одобрить сделку с заинтересованностью - договора аренды легковой автомобиля, со следующими существенными условиями:

Стороны Договора: ПАО "СУС" - арендатор, АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" - арендодатель.

Предмет договора: Легковой автомобиль (марка модель): TOYOTA LAND CRUISER 200, Идентификационный номер (VIN): JTMHT05J204052105, Год изготовления ТС: 2011.

Срок действия договора: с «01» февраля 2015 г. по «31» декабря 2015 г. и автоматически пролонгируется на каждый последующий календарный год.

Стоимость арендуемого транспортного средства на момент подписания настоящего договора составляет 2 146 249,80 (два миллиона сто сорок шесть тысяч двести сорок девять) руб. 80 коп., в том числе НДС 18% - 327 394,04 руб.

Арендная плата за пользование Транспортным средством устанавливается в размере 58 000,54 (пятьдесят восемь тысяч) руб. 54 коп., в том числе НДС 18% - 8 847,54 руб., в месяц.

Арендатор в декабре 2015 года вправе выкупить Транспортное средство по фиксированной стоимости в размере 1 893 900,00 (один миллион восемьсот девяносто три девятьсот) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 288 900,00 руб.

По вопросу № 4 повестки дня: Утвердить бюджет «Социальной программы ПАО «СУС» на 2015 год.

По вопросу № 5 повестки дня: В связи с необходимостью приведения сроков выплаты заработной платы работникам филиала ПАО «СУС» в г. Москве в соответствие со сроками выплат заработной платы работникам головной организации (ПАО «СУС») утвердить «Положение об оплате и стимулировании труда работников филиала ПАО «СУС» в г. Москве» в новой редакции.

По вопросу № 6 повестки дня: Досрочно прекратить полномочия Директора Филиала ПАО «СУС» в г. Москве Паршина Б.П. по собственному желанию (по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).

Согласовать кандидатуру Пяткина М.Ю. на должность Директора Филиала ПАО «СУС» в г. Москве.

Согласовать условия Трудового договора, заключаемого с Директором Филиала ПАО «СУС» в г. Москве Пяткиным М.Ю., а также проект выдаваемой Директору Филиала от имени ПАО «СУС» Доверенности.

По вопросу № 7 повестки дня: Одобрить сделки с заинтересованностью - дополнительные соглашения к договорам аренды помещений по адресу г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.7 с АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2» в части увеличения стоимости аренды на 5% с 01 января 2015 года:

- Доп соглашение №13 к договору аренды №69/12 Ар от 13.06.2012;

- Доп соглашение №1 к договору аренды №15/14 Ар от 04.03.2014 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щериканов А.А.

3.2. Дата: 01 апреля 2015г.