Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
27.01.2015 11:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 января 2015 г.

2.1.1. Всего присутствовало 9 из 9 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 января 2015 г. протокол заседания Совета директоров № 02-2015.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О согласовании кандидатуры Щериканова Александра Александровича на должность Генерального директора ОАО «СУС» на новый срок, а также проекта заключаемого с ним Трудового договора (Приложение № 1).

2. О согласовании кандидатуры Масликова Константина Викторовича на должность Первого заместителя генерального директора по строительству на новый срок, а также проекта заключаемого с ним Трудового договора (Приложение № 2).

3. О прекращении трудовых отношений с Главным бухгалтером ОАО «СУС» Быковой Ю.В. (Приложение № 3).

4. О согласовании кандидатуры Кудиновой Татьяны Викторовны на должность Главного бухгалтера ОАО «СУС», а также проекта заключаемого с ней Трудового договора (Приложение № 4).

5. Об утверждении «Положения о филиале ОАО «СУС» в г. Москве» в новой редакции (Приложение № 5).

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Согласовать кандидатуру Щериканова Александра Александровича на должность Генерального директора ОАО «СУС» на новый срок, а также проект заключаемого с ним Трудового договора (Приложение № 1).

По вопросу № 2 повестки дня: Согласовать кандидатуру Масликова Константина Викторовича на должность Первого заместителя генерального директора по строительству на новый срок, а также проект заключаемого с ним Трудового договора (Приложение № 2).

По вопросу № 3 повестки дня: Согласовать расторжение трудового договора с Главным бухгалтером ОАО «СУС» Быковой Ю.В. (по инициативе работника) (Приложение № 3)

По вопросу № 4 повестки дня: Согласовать кандидатуру Кудиновой Татьяны Викторовны на должность Главного бухгалтера ОАО «СУС», а также проект заключаемого с ней Трудового договора (Приложение № 4).

По вопросу № 5 повестки дня: Утвердить «Положение о филиале ОАО «СУС» в г. Москве» в новой редакции (Приложение № 2). Установить, что «Положение о филиале ОАО «СУС» в г. Москве» в новой редакции вступает в силу с 01.01.2015 г. (Приложение № 5)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щериканов А.А.

3.2. Дата: 26 января 2015 г.