Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
17.12.2019 12:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное

2.2. Форма проведения общего Собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего Собрания акционеров эмитента:

-Дата проведения общего Собрания акционеров эмитента: «16» декабря 2019 г.

-Место проведения общего собрания акционеров эмитента:188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, оф. 209 (б).

-Время проведения общего собрания акционеров Собрания:

-Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме Собрания): 11 часов 30 мин.;

Время открытия собрания, проведенного в форме Собрания: 12 часов 00 мин.,

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 12 час.10 мин.

Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня (итоги оглашались на Собрании): 12 час.50 мин.

Время закрытия Собрания, проведенного в форме собрания: 13 час.00 мин.

Дата и номер Протокола Совета директоров о созыве Собрания: Протокол №09-2019 от «13» ноября 2019 г.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 40 378 000. Список составлен по состоянию на «24» ноября 2019 г.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросу повестки дня имеется:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П.

-по 1 вопросу повестки дня общего собрания: 40 378 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

-по 1 вопросу повестки дня общего собрания: 40 182 124 голосов. (что составляет 99,51% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1: Об утверждении новой редакции Устава Общества

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня ОСА эмитента, по которым имеется кворум, и формулировки решений, ОСА эмитента по указанным вопросам:

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении новой редакции Устава Общества

Решение по вопросу №1 повестки дня: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Северное управление строительства» в новой редакции.

Варианты голосования/Число голосов, отданных за вариант %

ЗА:40182124 голосов-100%

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента:

Протокол от «17» декабря 2019 года № б/н

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид категория (тип), серия ценных бумагАкции обыкновенные,

номер государственной регистрации: 1-01-04739-D

от 16.12.2008 г.

Вид категория (тип), серия ценных бумагАкции привилегированные,

номер государственной регистрации: 2-01-04739-D

от 16.12.2008 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Яценко Е.А.

3.2. Дата: 17 декабря 2019 г.