Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
08.11.2013 16:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01 ноября 2013 г.

2.1.1. Всего присутствовало 6 из 6 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 ноября 2013 г. протокол заседания Совета директоров № 13-2013.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об одобрении сделки (Приложение № 1).

2. Об одобрении сделки. (Приложение № 2).

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: В связи со срочной производственной необходимостью одобрить заключение договора аренды нежилого здания по адресу г. Москва, 4-й Ростовский переулок, д.1 стр.1 общей площадью 830,5 кв.м. под цели размещения офиса филиала ОАО «СУС» в г. Москве с арендодателем ЗАО "Мега Инвест" (ИНН 7710526781) без проведения конкурсной процедуры (как у единственного поставщика) с 1 ноября 2013 года сроком на 11 месяцев с величиной арендной платы 2 076 250 (два миллиона семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек в месяц, НДС не облагается (Приложение №1).

По вопросу № 2 повестки дня: В связи со срочной производственной необходимостью одобрить приобретение мебели для офиса филиала ОАО «СУС» в г. Москве у ООО "Проспект-Москва" (ИНН/КПП: 7726700132/772601001) без проведения конкурсной процедуры (как у единственного поставщика) на общую сумму 3 766 252,00 р. в т.ч. НДС 574 513,02 р. (Приложение №2).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Щериканов А.А.

3.2. Дата: 07.11.2013 г.