Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
27.12.2013 15:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 декабря 2013 г.

2.1.1. Всего присутствовало 6 из 6 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 декабря 2013 г. протокол заседания Совета директоров № 15-2013.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О внесении изменений и дополнений в организационную структуру ОАО «СУС» утвержденную Протоколом Совета директоров ОАО «СУС» № 12-2013 от 29.10.2013 г. (Приложение №1).

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение № 8 к Договору № 8/08 от 01.07.2008 г. на оказание возмездных услуг между ОАО «СУС» (Заказчик) и ООО «ФИНЭКО-2» (Исполнитель) (Приложение № 2).

3. О расторжении трудового договора с заместителем генерального директора по экономике и финансам Черных А. Н. по истечении срока.

4. О предварительном согласовании кандидатуры Черных А. Н. на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам и проекта заключаемого с ним трудового договора (Приложение №3, Приложение № 4).

5. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «СУС», утвержденный годовым общим собранием акционеров ОАО «СУС» (Протокол № 1-2013 от 30.04.2013 г.) (Приложение № 5).

6. Об утверждении «Положения о филиале ОАО «СУС» в г. Москве» в новой редакции (Приложение № 6).

7. Об утверждении «Положения об оплате труда и премировании работников филиала ОАО «СУС» в г. Москве» (Приложение № 7).

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить организационную структуру ОАО «СУС» в новой редакции (Приложение №1)

По вопросу № 2 повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение № 8 к Договору № 8/08 от 01.07.2008 г. на оказание возмездных услуг между ОАО «СУС» (Заказчик) и ООО «ФИНЭКО-2» (Исполнитель) (Приложение № 2)

По вопросу № 3 повестки дня: Расторгнуть трудовой договор с заместителем генерального директора по экономике и финансам Черных А. Н. по истечении срока.

По вопросу № 4 повестки дня: Предварительно согласовать кандидатуру Черных А. Н. на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам и проекта заключаемого с ним трудового договора (Приложение №3, Приложение № 4)

По вопросу № 5 повестки дня: Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «СУС», утвержденный годовым общим собранием акционеров ОАО «СУС» (Протокол № 1-2013 от 30.04.2013 г.) (Приложение № 5)

По вопросу № 6 повестки дня: Утвердить «Положение о филиале ОАО «СУС» в г. Москве» в новой редакции (Приложение № 6)

По вопросу № 7 повестки дня: Утвердить «Положение об оплате труда и премировании работников филиала ОАО «СУС» в г. Москве» (Приложение № 7)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «СУС» Щериканов А.А.

3.2. Дата: 27.12.2013 г.