Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
19.09.2011 12:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 сентября 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 сентября 2011 г. протокол заседания Совета директоров № 37/11

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

2.4. Приятое решение:

1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СУС».

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «13» октября 2011 года.

Время окончания приема бюллетеней для голосования – 18 часов 00 минут.

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская д. 7.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «13» сентября 2011 года.

2.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СУС»:

Вопрос № 1: Внесение изменений в Устав Общества.

3.Довести текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров до сведения акционеров в порядке, предусмотренном уставом ОАО «СУС» в срок до 23 сентября 2011 года.

4.Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СУС»:

1)Проект изменений и дополнений, вносимых в Устав ОАО «СУС»;

2)Иная информация в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СУС».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по правовым вопросам ОАО "СУС" (по доверенности №37 от 08.02.2011) И.Н. Плескач

3.2. Дата: 19.09.2011