Созыв общего собрания участников (акционеров)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
08.07.2020 16:00


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) собрание

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняется формы бюллетеней для голосования (если используется):

Дата проведения – 20 июля 2020 г.

Место проведения: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, оф. 209 (б).

Время проведения собрания – 12 часов 00 мин.

Почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, оф. 209 (б).

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 30 мин.;

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не используется.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента– 26 июня 2020 г.;

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление имущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции,- сведения об указанных обстоятельствах:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 г., Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2019 г.

Вопрос № 2: О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 г., а также нераспределенной прибыли прошлых лет.

Вопрос № 3: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 4: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 5: Утверждение аудитора Общества.

Определить порядок предоставления информации – по месту нахождения исполнительного органа Общества (в рабочие дни с 30.06.2020 г. по 19.07.2020 г. с 09:00 до 17:00 по адресу: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, каб. 209 б).

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: Сообщение о проведении годового общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения путем размещения информации о проведении собрания на сайте http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4714000211.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес (адреса) по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров или их уполномоченные представители, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 188540, Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, дом 7, каб. 509 (б). Информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров также во время его проведения. Информацию (материалы) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители, могут получить, представив заявление с просьбой выдать вышеуказанные документы и оплатив стоимость их копий.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вид категория (тип), серия ценных бумагАкции обыкновенные,

номер государственной регистрации: 1-01-04739-D от 16.12.2008 г.

Вид категория (тип), серия ценных бумагАкции привилегированные,

номер государственной регистрации: 2-01-04739-D от 16.12.2008 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве ОСА эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный орган или совет директоров- Решение принято Советом директоров эмитента 15 июня 2020 года, Протокол заседания Совета директоров № 03-2020 от 16.06.2020.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Яценко Е.А.

3.2. Дата: 08 июля 2020 г.