Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
02.04.2015 08:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 марта 2015 г.

2.1.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров о проведении заседания: 27 марта 2015 г.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об утверждении Бюджета доходов и расходов ПАО "СУС" и его ДЗО на 2015 год (Приложение 1).

2. О согласовании условий Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором (Приложение № 2).

3. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора аренды легковой автомобиля (Приложение 3)

4. Об утверждении внутренних документов Общества - бюджета «Социальной программы ПАО «СУС» на 2015 год. (Приложение № 4)

5. Об утверждении внутренних документов Общества - «Положения об оплате и стимулировании труда работников филиала ПАО «СУС» в г. Москве» в новой редакции (Приложения к вопросу № 5).

6. О досрочном прекращении полномочий Директора Филиала ПАО «СУС» в г. Москве Паршина Б.П. и согласовании кандидатуры Пяткина М.Ю. на должность Директора Филиала ПАО «СУС» в г. Москве (Приложения к вопросу № 6)

7. Об одобрении сделок с заинтересованностью - доп соглашений к договорам аренды помещений (Приложения к вопросу № 7)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Щериканов

3.2. Дата: 01 апреля 2015г.