Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
28.07.2014 15:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июля 2014 г.

- Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская. д.7

- Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 11 час. 30 мин.

Время открытия Собрания, проведенного в форме собрания:12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 12 час. 15 мин.

Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня (итоги оглашались на собрании): 12 час. 30 мин.

Время закрытия Собрания, проведенного в форме собрания: 12 час. 45 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 40 283 500 голосов или 99,2264 %. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «СУС»

2.Об избрании нового состава членов Совета директоров ОАО «СУС».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «СУС»

Решение по вопросу № 1 повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «СУС»

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА39 971 871100

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

По вопросу № 2 повестки дня: Об избрании нового состава членов Совета директоров ОАО «СУС»

Решение по вопросу № 2 повестки дня : Избрать Совет директоров ОАО "СУС" в следующем составе:

1.Нагинская Елена Григорьевна

2.Каминский Евгений Анатольевич

3.Гаврюков Дмитрий Борисович

4.Змихновский Александр Борисович

5.Нестерчук Андрей Федорович

6.Декальчук Андрей Александрович

7.Григорьев Александр Владимирович

8.Щериканов Александр Александрович

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 28 июля 2014 г. № 2-2014

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щериканов А.А.

3.2. Дата: 28 июля 2014 г.