Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
02.10.2013 13:18


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01 октября 2013 г.

2.1.1. Всего присутствовало 6 из 6 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02 октября 2013 г. протокол заседания Совета директоров № 11-2013.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об утверждении Положения о филиале ОАО «СУС» в г. Москве в новой редакции (Приложение № 1)

2. Об утверждении организационной структуры филиала ОАО «СУС» в г. Москве (Приложение № 2)

3. Об утверждении бюджета доходов и расходов филиала ОАО "СУС" в г. Москва (Приложение №3)

4. О предварительном одобрении крупной сделки - заключаемого по результатам открытого конкурса договора строительного подряда между ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" Заказчик-Застройщик) и ОАО "Северное управление строительства" (Подрядчик) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция периметрового ограждения аэропорта г. Уфа и оснащение его техническими средствами охраны" (Приложение № 4)

5. О предварительном одобрении сделки - заключаемого по результатам открытого конкурса договора строительного подряда между ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" Заказчик-Застройщик) и ОАО "Северное управление строительства" (Подрядчик) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция и развитие аэродрома аэропорта «Краснодар», Краснодарский край" (Приложение № 5)

6. О предварительном одобрении сделки - заключаемого по результатам открытого конкурса договора строительного подряда между ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" Заказчик-Застройщик) и ОАО "Северное управление строительства" (Подрядчик) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция периметрового ограждения аэропорта г. Ставрополь и оснащение его техническими средствами охраны" (Приложение № 6)

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить Положение о филиале ОАО «СУС» в г. Москве в новой редакции (Приложение № 1)

По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить организационную структуру филиала ОАО «СУС» в г. Москве (Приложение № 2)

По вопросу № 3 повестки дня: Утвердить бюджет доходов и расходов филиала ОАО "СУС" в г. Москва (Приложение №3)

По вопросу № 4 повестки дня: Предварительно одобрить крупную сделку - заключаемый по результатам открытого конкурса договор строительного подряда между ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" Заказчик-Застройщик) и ОАО "Северное управление строительства" (Подрядчик) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция периметрового ограждения аэропорта г. Уфа и оснащение его техническими средствами охраны"

Начальная (максимальная) цена договора составляет 480 876 984 (Четыреста восемьдесят миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 63 копейки, в том числе НДС 18%.

Максимальный срок (период) выполнения работ: 563 календарных дня с момента заключения договора строительного подряда.

Минимальный срок (период) выполнения работ: 422 календарных дня с момента заключения договора строительного подряда.

Минимальный срок предоставления гарантии качества работ: 60 месяцев со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. (Приложение 4).

По вопросу № 5 повестки дня: Предварительно одобрить сделку - заключаемый по результатам открытого конкурса договор строительного подряда между ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" Заказчик-Застройщик) и ОАО "Северное управление строительства" (Подрядчик) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция и развитие аэродрома аэропорта «Краснодар», Краснодарский край"

Начальная (максимальная) цена договора составляет 256 402 020 (Двести пятьдесят шесть миллионов четыреста две тысячи двадцать) рублей 73 копейки, в том числе НДС 18%.

Максимальный срок (период) выполнения работ: 92 календарных дня с момента заключения договора строительного подряда.

Минимальный срок (период) выполнения работ: 69 календарных дня с момента заключения договора строительного подряда.

Минимальный срок предоставления гарантии качества работ: 60 месяцев со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. (Приложение 5)

По вопросу № 6 повестки дня: Предварительно одобрить сделку - заключаемый по результатам открытого конкурса договор строительного подряда между ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" Заказчик-Застройщик) и ОАО "Северное управление строительства" (Подрядчик) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция периметрового ограждения аэропорта г. Ставрополь и оснащение его техническими средствами охраны".

Начальная (максимальная) цена договора составляет 150 792 215 (Сто пятьдесят миллионов семьсот девяносто две тысячи двести пятнадцать) рублей 12 копеек, в том числе НДС 18%.

Максимальный срок (период) выполнения работ: 237 календарных дней с момента заключения договора строительного подряда.

Минимальный срок (период) выполнения работ: 177 календарных дней с момента заключения договора строительного подряда.

Минимальный срок предоставления гарантии качества работ: 60 месяцев со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. (Приложение 6)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «СУС» Щериканов А.А.

3.2. Дата: 02.10.2013 г.