Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
13.12.2012 16:08


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 декабря 2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 декабря 2012 г. протокол заседания Совета директоров № 14-2012.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об избрании Председателя Совета директоров

2. Об избрании Секретаря Совета директоров

3. Об одобрении крупной сделки - Договора о залоге имущественных прав № 00WX8Z001 между ОАО "СУС" (залогодатель) и ОАО "АЛЬФА-БАНК" (залогодержатель) (Приложение №1)

4. О внесении изменений и дополнений в организационную структуру ОАО "СУС", утвержденную Советом директоров 14.09.2012 г. (Приложение №2)

5. О предварительном согласовании проекта Трудового договора с Первым заместителем генерального директора Масликовым К. В. (Приложение № 3)

2.4. Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров Декальчука Андрея Александровича

По вопросу № 2 повестки дня: Избрать Секретарем Совета директоров Голея Павла Игоревича

По вопросу № 3 повестки дня: Одобрить крупную сделку - Договор о залоге имущественных прав № 00WX8Z001 между ОАО "СУС" (залогодатель) и ОАО "АЛЬФА-БАНК" (залогодержатель) (Приложение №1)

По вопросу № 4 повестки дня: Внести изменения и дополнения в организационную структуру ОАО "СУС", утвержденную Советом директоров 14.09.2012 г. (Приложение №2)

По вопросу № 5 повестки дня: Предварительно согласовать проект Трудового договора с Первым заместителем генерального директора Масликовым К. В. (Приложение № 3)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "СУС" А.А. Щериканов

3.2. Дата: 12.12.2012