Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
30.04.2015 15:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 апреля 2015 г.

2.1.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров о проведении заседания: 30 апреля 2015 г.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества

2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2014 финансового года

3. О кандидатурах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Аудитора Общества

4. Определение размера оплаты услуг аудитора

5. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «СУС»

6. О предложении Годовому собранию акционеров установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

7. О предложении Годовому общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделок, которые могут быть совершены ПАО "СУС" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, между ПАО "СУС" и заинтересованными лицами.

8. О предложении Годовому общему собранию акционеров одобрить сделки с заинтересованностью

9. О прекращении трудовых отношений с Первым заместителем генерального директора по строительству Масликовым К.В. по основаниям, предусмотренным п. 3 ч.1 ст. 77 Трудового кодекса РФ (по инициативе работника) (Приложение № 6)

10. О согласовании кандидатуры Гарусова Андрея Юрьевича на должность Первого заместителя генерального директора по строительству по основаниям, предусмотренным п. 5. ч.1 ст. 77 Трудового кодекса РФ (в порядке перевода), а также проекта заключаемого с ним Трудового договора (Приложение № 2).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО «СУС» А.А. Щериканов

3.2. Дата: 30 апреля 2015г.