Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
17.07.2012 16:30


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 июля 2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 июля 2012 г. протокол заседания Совета директоров № 8-2012.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О приобретении экскаватора Hyundai R 170 W-9S. и бетононасоса Brickmann Concrete Boy 380 с комплектующими.

2. О расторжении трудового договора с заместителем генерального директора по финансам Общества Черных А.Н. в связи с истечением срока.

3. О предварительном согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества.

4. О созыве внеочередного собрания акционеров Общества.

2.4. Принятые решения:

По вопросу повестки дня №1: Учитывая, что инвестиционная программа на текущий момент не была вынесена на утверждение Совета директоров, согласовать приобретение экскаватора Hyundai R 170 W-9S и бетононасоса Brickmann Concrete Boy 380 с комплектующими как разовую инвестицию. Обоснование стоимости инвестиции согласно Приложению №1 и Приложению №2.

По вопросу повестки дня №2: Расторгнуть 17.08.2012 года трудовой договор, заключенный с Черных А.Н. в связи с истечением срока.

По вопросу повестки дня №3: Согласовать кандидатуру Черных Андрея Николаевича на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества. Согласовать условия трудового договора согласно проекту трудового договора (Приложение №3)

По вопросу повестки дня №4: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "СУС":

- Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.

- Дата проведения общего собрания акционеров - 15 августа 2012 года.

- Время начала регистрации участников общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут.

- Время открытия общего собрания акционеров - 12 часов 00 минут.

- Место проведения общего собрания акционеров - Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 7.

- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 15 июля 2012 года.

2. Утвердить председателем Собрания - председателя Совета директоров Декальчука А.А., секретарем - Балыбину Е.А..

3. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров ОАО "СУС":

Вопрос № 1: Об использовании нераспределенной прибыли прошлых лет.

4. Утвердить проект решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Погасить убытки ОАО "СУС", образовавшиеся в результате:

- ликвидации объектов недвижимости, относящихся к бетонно-растворному узлу (БРУ), в сумме 29 647 247(Двадцать девять миллионов шестьсот сорок семь тысяч двести сорок семь) рублей 73 копейки;

- списания задолженности ЗАО "СМУ-9" по соглашениям прощения долга в сумме 27 438 451(Двадцать семь миллионов четыреста тридцать восемь тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 80 копеек,

всего на сумму 57 085 699 (Пятьдесят семь миллионов восемьдесят пять тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 53 копейки, за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Приложение № 4).

6. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

2. Бюллетени для голосования на общем собрании акционеров.

3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества.

Определить порядок предоставления информации - по месту нахождения исполнительного органа Общества.

7. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения путем опубликования в журнале "Эмитент. Существенные факты. События и действия".

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "СУС" А.А. Щериканов

3.2. Дата: 17.07.2012