Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
23.09.2011 10:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09 сентября 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 сентября 2011 г. протокол заседания Совета директоров № 36/11

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.Об утверждении суммы сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3.Об утверждении суммы сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4.Определение позиции ОАО «СУС» по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания акционеров ОАО «УПП».

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. Приятое решение:

По вопросу повестки дня №1: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор № BAL/45/11 между ОАО «СУС» (Подрядчик) и ЗАО «ТИТАНСТРОЙМОНТАЖ» (Субподрядчик).

По вопросу повестки дня № 2: Утвердить сумму сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор № BAL/46/11 между ОАО «СУС» (Подрядчик) и ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» (Субподрядчик).

По вопросу повестки дня № 3: Утвердить сумму сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 5/11 к Договору № BAL/44/10 от 25.05.2010 между ОАО «СУС» (Подрядчик) и ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» (Субподрядчик).

По вопросу повестки дня № 4: Определить позицию ОАО «СУС» по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания акционеров ОАО «УПП» – об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Голосовать «ЗА» следующее решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор между ОАО «УПП» (Покупатель) и ЗАО «ТИТАН-НЕРУД» (Поставщик).

По вопросу повестки дня № 5: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор № 03-04/161 на оказание возмездных услуг между ОАО «СУС» (Заказчик) и ООО «СПЕЦПРОЕКТ» (Исполнитель).

По вопросу повестки дня № 6: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор на оказание образовательных услуг между ОАО «СУС» (Исполнитель) и ОАО «СЭМ» (Заказчик).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по правовым вопросам ОАО "СУС" (по доверенности №37 от 08.02.2011) И.Н. Плескач

3.2. Дата: 22.09.2011