Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
07.08.2014 15:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 августа 2014 г.

2.1.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров о проведении заседания: 05 августа 2014 г.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О предварительном одобрении сделки - Соглашения о предоставлении банковской гарантии между ОАО «СУС» (Принципал) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Гарант).Банковская гарантия предоставляется в качестве финансового обеспечения заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием: «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво» (г. Калининград, Калининградская область)»(Приложение № 1)

2. О предварительном одобрении сделки - Соглашения о предоставлении банковской гарантии между ОАО «СУС» (Принципал) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Гарант).Банковская гарантия предоставляется в качестве финансового обеспечения исполнения контракта: «строительство наземной автостоянки для ОАО «НПК «КБМ».(Приложение № 2)

3. О предварительном одобрении сделки – заключение Договора о предоставлении юридических услуг между ОАО «СУС» (Клиент) и ООО Юридическая Фирма «Ост Лигал» (Фирма) (Приложение № 3)

4. О согласовании кандидатуры Тиунцова Олега Германовича на должность Заместителя генерального директора по экономике и финансам, а также проекта заключаемого с ним Трудового договора (Приложение № 4)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Щериканов

3.2. Дата: 07 августа 2014 г.