Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
26.04.2016 18:11


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- дата проведения годового общего собрания: 12 мая 2016 г.,

- место проведения годового общего собрания: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7 (каб. Генерального директора ПАО «СУС»),

- время проведения годового общего собрания: 12 часов 00 минут;

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 30 мин.;

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования);

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 17 апреля 2015 г.;

2.7. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента;

Вопрос №1: Утверждение годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 год.

Вопрос № 2: О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

Вопрос № 3: Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 5: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 6: Утверждение аудитора Общества.

Вопрос №7: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.8. Определить порядок предоставления информации - по месту нахождения исполнительного органа Общества (188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7 каб. 209б).

3. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года

2. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

4. Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию.

6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии.

7. Проект Устава Общества в новой редакции.

Определить порядок предоставления информации - по месту нахождения исполнительного органа Общества.

4. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения путем размещения информации о проведении собрания на сайте: www.oao-sus.ru и/или http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4714000211.

1.8. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные, номер государственной регистрации: 1-01-04739-D от 16.12.2008 г.

1.8.1. Вид категория (тип), серия ценных бумагАкции привилегированные, номер государственной регистрации: 2-01-04739-D от 16.12.2008 г.

1.9. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щериканов А.А.

3.2. Дата: 26.04.2016