Решение общего собрания

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
01.07.2010 08:29


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188544, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rrost.com

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25.06.2010 года, 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 19, ДК «Строитель».

2.4. Кворум общего собрания.: Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1, 2, 3, 4, 7, 8 повестки дня Собрания – 40 378 000.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в общем собрании по вопросу № 1, 2, 3, 4, 7, 8 повестки дня Собрания - 40 185 956, что составляет 99.5244 % от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций Общества.

Кворум по вопросам № 1, 2, 3, 4, 7, 8 имеется.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания - 363 402 000. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания - 361 673 604, что составляет 99.5244 % от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общества. Кворум по вопросу № 5 имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания составляет - 40 376 412.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания - 40 184 368, что составляет 99.5244 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по вопросу № 6 Повестки дня Собрания имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос № 1: «Определение порядка ведения общего собрания акционеров».

Итоги голосования (в скобках - % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня): «За» - 40 183 579 (99.9941 %); «Против» - 112 (0.0003 %); «Воздержался» - 54 (0.0001 %).

Вопрос № 2: «Утверждение годового отчета ОАО «СУС» за 2009 г.»

Итоги голосования: «За» - 40 183 469 (99.9938 %); «Против» - 166 (0.0004 %); «Воздержался» - 129 (0.0003 %).

Вопрос № 3: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СУС» по итогам 2009 г.»

Итоги голосования: «За» - 40 183 469 (99.9938 %); «Против» - 166 (0.0004 %); «Воздержался» - 129 (0.0003 %).

Вопрос № 4: «О распределении прибыли ОАО «СУС» по результатам 2009 г.»

Итоги голосования: «За» - 1 062 (0.0026 %); «Против» - 440 (0.0011 %); «Воздержался» - 40 182 247 (99.9908 %).

Вопрос № 5: «Избрание членов Совета директоров ОАО «СУС».

Итоги кумулятивного голосования:

«За» кандидатов отдано кумулятивных голосов:

1. Декальчук Андрей Александрович - 44 983 911;

2. Золотухин Алексей Владимирович - 36 341 440;

3. Иванов Владимир Владимирович - 36 341 430;

4. Короткова Евгения Алексеевна - 36 341 415;

5. Лапшин Алексей Александрович - 36 341 430;

6. Нагинская Елена Григорьевна - 44 985 330;

7. Нестерчук Андрей Федорович - 44 983 916;

8. Удалов Александр Николаевич - 36 343 510;

9. Федоров Вячеслав Михайлович - 44 985 846;

«Против всех кандидатов» - 1 008;

«Воздержался по всем кандидатам» - 0.

Вопрос № 6: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СУС».

Голоса по кандидатурам распределились следующим образом:

1. Грязнов Олег Михайлович

«За» - 40 183 511 (99.9978%); «Против» - 166 (0.0004 %); «Воздержался» - 123 (0.0004%).

2. Курданов Дмитрий Николаевич

«За» - 40 183 604 (99.9981%); «Против» - 166 (0.0004 %); «Воздержался» - 123 (0.0003 %).

3. Шикова Мария Андреевна

«За» - 40 183 668 (99.9983 %); «Против» - 166 (0.0004 %); «Воздержался» - 59 (0.0001 %).

Вопрос № 7: «Утверждение аудитора ОАО «СУС» на 2010 г.»

Итоги голосования: «За» - 40 183 216 (99.9932 %); «Против» - 166 (0.0004 %); «Воздержался» - 21 (0.0000 %).

Вопрос № 8: «Об одобрении крупной сделки».

Итоги голосования: «За» - 975 (0.0024 %); «Против» - 197 (0.0005 %); «Воздержался» - 40 182 193 (99.9906 %).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Решение, принятое по вопросу № 1 Повестки дня: «Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров».

Решение, принятое по вопросу № 2 Повестки дня: «Утвердить годовой отчет ОАО «СУС за 2009 г.»

Решение, принятое по вопросу № 3 Повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «СУС» за 2009 г.»

Решение, принятое по вопросу № 5 Повестки дня: «В состав Совета директоров по результатам кумулятивного голосования избранны:

1. Декальчук Андрей Александрович;

2. Золотухин Алексей Владимирович;

3. Иванов Владимир Владимирович

4. Короткова Евгения Алексеевна;

5. Лапшин Алексей Александрович;

6. Нагинская Елена Григорьевна;

7. Нестерчук Андрей Федорович;

8. Удалов Александр Николаевич

9. Федоров Вячеслав Михайлович».

Решение, принятое по вопросу № 6 Повестки дня: «Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

1. Грязнов Олег Михайлович.

2. Курданов Дмитрий Николаевич.

3. Шикова Мария Андреевна».

Решение, принятое по вопросу № 7 Повестки дня: «Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Северное управление строительства" на 2010 год Закрытое акционерное общество "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АСБ"

Решение по вопросам № 4, 8 повестки дня Собрания принято не было.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 30.06.2010

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н.Удалов

3.2. Дата: 30.06.2010