Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
06.06.2011 12:05


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.05.2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.05.2011 г. протокол заседания Совета директоров № 15/11.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "СУС":

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание.

Дата проведения годового общего собрания акционеров – «30» июня 2011 года.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут.

Время открытия годового общего собрания акционеров – 13 часов 00 минут.

Место проведения годового общего собрания акционеров – 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 19, ДК «Строитель».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «27» мая 2011 года.

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СУС»:

Вопрос № 1: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СУС».

Вопрос № 2: Утверждение годового отчета ОАО «СУС» за 2010 год.

Вопрос № 3: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по итогам 2010 года.

Вопрос № 4: О распределении прибыли ОАО «СУС» по результатам 2009 года.

Вопрос № 5: О распределении прибыли ОАО «СУС» по результатам 2010 года.

Вопрос № 6: Избрание членов Совета директоров ОАО «СУС».

Вопрос № 7: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СУС».

Вопрос № 8: Утверждение аудитора ОАО «СУС» на 2011 год.

Вопрос № 9: Об образовании в ОАО «СУС» фондов: «Благотворительность» и «Социальное развитие».

Вопрос № 10: Об одобрении сделок между ОАО «СУС» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО «СУС» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Довести текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров до сведения акционеров в порядке, предусмотренном уставом ОАО «СУС», в срок до «10» июня 2011 года.

1.Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СУС»:

1)Годовой отчет ОАО «СУС» за 2010 год;

2)Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «СУС» за 2010 год;

3)Сведения о кандидатах, выдвигаемых в Совет директоров ОАО «СУС»;

4)Сведения о кандидатах, выдвигаемых в Ревизионную комиссию ОАО «СУС»;

5)Иная информация в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, ежедневно с 10 июня 2011 года по 30 июня 2011 года, с 10 до 16 часов, кроме выходных и праздничных дней.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по правовым вопросам ОАО "СУС" (по доверенности №37 от 08.02.2011) И.Н. Плескач

3.2. Дата: 31.05.2011