Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
25.07.2016 17:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 июля 2016 г.

2.1.1. Всего присутствовало 6 из 6 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 июля 2016 г. протокол заседания Совета директоров № 13-2016.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О создании филиала Общества

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: С целью расширения деятельности Общества при ведении работ на строительстве АЭС «Ханхикиви-1»:

1.Создать филиал ПАО «СУС» в Финляндской Республике по адресу: Technopolis, Energiakuja 3, 00180, Helsinki.

2.Определить наименование филиала - Joint Stock Company «Northern building directorate» Branch in Finland

3. Определить Красникова Егора Александровича как уполномоченного представителя Публичного акционерного общества «Северное управление строительства» (ПАО «СУС») для представления интересов и подписания от имени ПАО «СУС» документов и совершения иных необходимых действий по учреждению Joint Stock Company «Northern building directorate» Branch in Finland, и в подтверждение указанных полномочий выдать Красникову Егору Александровичу доверенность от имени ПАО «СУС».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Щериканов

3.2. Дата: 20 июля 2016г.