Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
16.12.2011 11:13


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 6 декабря 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 7 декабря 2011 г. протокол заседания Совета директоров № 49/11.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. Приятые решения:

По вопросу повестки дня №1: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Спецификация № 10 к Договору поставки № К 137 от 18.03.2011 между ОАО «СУС» (Покупатель) и ЗАО «ТИТАНИТ» (Поставщик), на следующих условиях:

Общая стоимость Продукции по Спецификации № 10 составляет: 408 362 (Четыреста восемь тысяч триста шестьдесят два) руб. 60 коп., в том числе НДС 18% - 62 292,60 руб.

Срок изготовления изделий закладных: – ноябрь - декабрь 2011.

Условия оплаты: предоплата 30% .

Способ доставки - самовывоз.

По вопросу повестки дня №2: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Спецификация № 8 к Договору поставки № К 137 от 18.03.2011 между ОАО «СУС» (Покупатель) и ЗАО «ТИТАНИТ» (Поставщик), на следующих условиях:

Общая стоимость продукции по Спецификации № 8 составляет 453 263 (Четыреста пятьдесят три тысячи двести шестьдесят три) руб. 96 коп., с учетом НДС 18% - 69 141,96 руб.

Срок изготовления – сентябрь 2011.

Оплата производится в течение 30 календарных дней после поставки продукции.

Способ доставки – самовывоз.

По вопросу повестки дня №3: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Спецификация № 9 к Договору поставки № К 137 от 18.03.2011 между ОАО «СУС» (Покупатель) и ЗАО «ТИТАНИТ» (Поставщик), на следующих условиях:

Общая стоимость продукции по Спецификации № 9 составляет 686 518 (Шестьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот восемнадцать) руб. 10 коп., с учетом НДС 18% - 104 723,10 руб.

Срок изготовления – сентябрь 2011.

Оплата производится в течение 30 календарных дней после поставки продукции.

Способ доставки – самовывоз.

По вопросу повестки дня №4:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поставки № 84/11 между ОАО «СУС» (Покупатель) и ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» (Поставщик), на следующих условиях:

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию производственно- технического назначения (далее- Продукция).

Наименование, ассортимент, объемы и сроки поставки Продукции, цены на Продукцию, форма оплаты, порядок расчетов, условия поставки, пункт (станция) назначения и иные условия устанавливаются Сторонами в Спецификации к Договору № 84/11, являются неотъемлемой его частью.

Поставка Продукции производится автомобильным транспортом. Поставщик вправе привлекать сторонние организации для организации и осуществления перевозки.

Шеф - монтаж, пуско-наладка Продукции, комплект технической документации входят в стоимость Продукции, если иное не предусмотрено Спецификациями.

Срок действия: Договор № 84/11 действует с момента подписания Сторонами и действует до исполнения условий договора.

В случае нарушения сроков поставки Продукции Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор, письменно уведомив об этом Поставщика.

Все изменения, приложения, дополнения и уведомления действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями.

Цена и порядок расчетов: Цена Продукции устанавливается в Спецификации № 1 к Договору № 84/11.

В соответствии со Спецификацией № 1 Поставщик обязуется поставить оборудование станции биологической очистки на площадку Балтийской АЭС. Наименование и техническая характеристика Продукции также указана в Спецификации № 1.

Цена Продукции: итого 41 192 030 (Сорок один миллион сто девяносто две тысячи тридцать) руб. в том числе НДС 18 % - 6 283 530 руб.

Цена Продукции включает расходы на перевозку до конечного пункта назначения, страхование, уплату налогов, таможенных и иных сборов, все расходы, связанные с монтажом, пуско- наладкой и подготовкой Продукции к вводу в эксплуатацию, а также другие обязательные платежи.

Способ доставки: автотранспортом.

Место поставки (пункт назначения): Калининградская обл., площадка строительства Балтийской АЭС.

Условия поставки: франко склад Покупателя (площадка монтажа оборудования).

Срок поставки с учетом выполнения монтажа, пуско- наладочных работ и подготовки Продукции к вводу в эксплуатацию: 30.11.2011.

Порядок оплаты: аванс 30 % от цены - после подписания Договора при условии получения авансовых средств от Заказчика (ОАО «Концерн Росэнергоатом»); 70 % от цены в течение 30 календарных дней с момента подписания Сторонами накладных ТОРГ-12 после проведения монтажа и пуско-наладочных работ.

По вопросу повестки дня №5:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поставки № 83/11 между ОАО «СУС» (Покупатель) и ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» (Поставщик), на следующих условиях:

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию производственно-технического назначения (далее - Продукция).

Наименование, ассортимент, объемы и сроки поставки Продукции, цены на Продукцию, форма оплаты, порядок расчетов, условия поставки, пункт (станция) назначения и иные условия устанавливаются Сторонами в Спецификации к Договору № 83/11, являются неотъемлемой его частью.

Поставка Продукции производится автомобильным транспортом. Поставщик вправе привлекать сторонние организации для организации и осуществления перевозки.

Шеф - монтаж, пуско-наладка Продукции, комплект технической документации входят в стоимость Продукции, если иное не предусмотрено Спецификациями.

Срок действия: Договор № 83/11 действует с момента подписания Сторонами и действует до исполнения условий договора.

В случае нарушения сроков поставки Продукции Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор, письменно уведомив об этом Поставщика.

Все изменения, приложения, дополнения и уведомления действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями.

Цена и порядок расчетов: Цена Продукции устанавливается в Спецификации № 1 к Договору № 83/11.

В соответствии со Спецификацией № 1 Поставщик обязуется поставить оборудование очистных сооружений хозяйственно- бытовых стоков стройбазы Балтийской АЭС. Наименование и техническая характеристика Продукции также указана в Спецификации № 1.

Цена Продукции: итого 34 320 220 (Тридцать четыре миллиона триста двадцать тысяч двести двадцать) руб. 39 коп., в том числе НДС 18 % - 5 235 287,86 руб.

Цена Продукции включает расходы на перевозку до конечного пункта назначения, страхование, уплату налогов, таможенных и иных сборов, все расходы, связанные с монтажом, пуско-наладкой и подготовкой Продукции к вводу в эксплуатацию, а также другие обязательные платежи.

Способ доставки: автотранспортом.

Место поставки (пункт назначения): Калининградская обл., площадка строительства Балтийской АЭС.

Условия поставки: франко склад Покупателя (площадка монтажа оборудования).

Срок поставки с учетом выполнения монтажа, пуско- наладочных работ и подготовки Продукции к вводу в эксплуатацию: 30.11.2011.

Порядок оплаты: аванс 30 % от цены- после подписания Договора при условии получения авансовых средств от Заказчика (ОАО «Концерн Росэнергоатом»); 70 % от цены в течение 30 календарных дней с момента подписания Сторонами накладных ТОРГ-12 после проведения монтажа и пуско-наладочных работ.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.О. Генеральный директор ОАО "СУС" А.А. Щериканов

3.2. Дата: 16.12.2011