Решение общего собрания

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
26.01.2012 17:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное собрание

2.2.Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23.01.2012 года, 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 19, ДК «Строитель».

Время начала регистрации: 11:00

Время окончания регистрации: 13:25

Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 10.11.2011

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 40378000 , что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании ко времени начала собрания: 40183158 , что составляет 99.517455% от общего числа голосующих акций Общества.

Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества.

Полное наименование Регистратора Общества: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора: Журавлев Александр Иванович, по доверенности № 0034 от 18.01.2012 г.; Журавлева Галина Ивановна, по доверенности № 0035 от 18.01.2012 г.;

Гетьман Вероника Викторовна, по доверенности № 0036 от 18.01.2012 г.

Общее собрание правомочно.

Время открытия собрания: 13:00

Время начала подсчета голосов: 13:30

Время закрытия собрания: 13:45

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания - 40 378 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания - 40 183 158, что составляет 99.5175 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания имелся

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания - 40 378 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания - 40 183 158, что составляет 99.5175 % от общего числа голосов. Кворум по вопросу №2 повестки дня Собрания имелся.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 Повестки дня Собрания - 363 402 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания 361648422, что составляет 99.5175% от общего числа кумулятивных голосов. Кворум по вопросу №3 Повестки дня Собрания имелся.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос № 1: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СУС».

Итоги голосования (в скобках - % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня): «За» - 40 182 765 (99.9991%); «Против» - 0 (0 %); «Воздержался» - 0 (0 %). Не голосовали – 131 (0,0003%)

Вопрос № 2: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО "СУС"

Итоги голосования (в скобках - % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня): «За» - 40 182 765 (99.9991%); «Против» - 0 (0 %); «Воздержался» - 0 (0 %). Не голосовали – 131 (0,0003%)

Вопрос № 3: Избрание членов Совета директоров ОАО "СУС"

Итоги кумулятивного голосования:

«За» кандидатов отдано кумулятивных голосов:

Декальчук Андрей Александрович 45206032

Каминский Евгений Анатольевич 45204938

Катюшкина Ирина Анатольевна 0

Кривощапов Антон Валерьевич 45204988

Миронов Юрий Евгеньевич 45205138

Нагинская Елена Григорьевна 0

Нестерчук Андрей Федорович 45205018

Никишаев Андрей Павлович 0

Перемыслый Дмитрий Геннадьевич 0

Соловьев Виталий Леонидович 45207570

Трохов Николай Николаевич 45204888

Фолин Михаил Юрьевич 0

Фролов Александр Иванович 0

Ярцев Андрей Николаевич 45204900

«Против всех кандидатов» - 315;

«Воздержался по всем кандидатам» - 2457.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 9.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 999.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня: «Утвердить предложенный порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СУС»

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "СУС"

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня: «Избрать Совет директоров ОАО «СУС» в следующем составе:

1. Декальчук Андрей Александрович,

2. Каминский Евгений Анатольевич,

3. Кривощапов Антон Валерьевич,

4. Миронов Юрий Евгеньевич,

5. Нестерчук Андрей Федорович,

6. Соловьев Виталий Леонидович,

7. Трохов Николай Николаевич,

8. Ярцев Андрей Николаевич.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26.01.2012 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «СУС» А. А. Щериканов

3.2. Дата: 26.01.2012