Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
13.01.2015 13:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 декабря 2014 г.

- Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская. д.7

- Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 11 час. 30 мин.

Время открытия Собрания, проведенного в форме собрания:12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 12 час. 15 мин.

Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня (итоги оглашались на собрании): 12 час. 30 мин.

Время закрытия Собрания, проведенного в форме собрания: 12 час. 45 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 40 283 500 голосов или 99,3496 %. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «СУС»;

2. Избрание нового состава членов Совета директоров Общества.

3. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

4. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «СУС».

5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

6. О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 финансового года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «СУС»

Решение по вопросу № 1 повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «СУС»

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА40 021 516100

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

По вопросу № 2 повестки дня: Об избрании нового состава членов Совета директоров ОАО «СУС»

Решение по вопросу № 2 повестки дня : Избрать Совет директоров ОАО "СУС" в следующем составе:

1.Нагинская Елена Григорьевна

2.Каминский Евгений Анатольевич

3.Бавлаков Тимур Вячеславович

4.Нестерчук Андрей Федорович

5.Декальчук Андрей Александрович

6.Григорьев Александр Владимирович

7.Щериканов Александр Александрович

8.Гаврюков Дмитрий Борисович

9.Змихновский Александр Борисович

По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении новой редакции Устава Общества;

Решение по вопросу № 3 повестки дня: Утвердить новую редакцию Устава Общества.

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА40 021 516100

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

По вопросу № 4 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «СУС».

Решение по вопросу № 4 повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии ОАО «СУС».

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА40 021 516100

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

По вопросу № 5 повестки дня: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Решение по вопросу № 5 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.Бантюкова Екатерина Владимировна

2.Трофимова Ирина Леонидовна

3.Судакова Елена Валерьевна

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА40 021 516100

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

По вопросу № 6 повестки дня: О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 финансового года.

Решение по вопросу № 6 повестки дня: Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2014 финансового 2014 года денежными средствами в размере 200 274 880 (Двести миллионов двести семьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек из расчета 4 (Четыре) рубля 96 копеек на одну обыкновенную акцию и 4 (Четыре) рубля 96 копеек на одну привилегированную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за девять месяцев 2014 финансового года – 11 января 2015 года.

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА40 021 516100

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 31 декабря 2014 г. № 3-2014

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щериканов А.А.

3.2. Дата: 12 января 2015 г.