Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
18.09.2012 08:59


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 сентября 2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 сентября 2012 г. протокол заседания Совета директоров № 11-2012.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О внесении изменений и дополнений в организационную структуру ОАО «СУС», утвержденную Протоколом Совета директоров ОАО «СУС» № 7-2012 от 22.06.2012 г. (Приложение № 1)

2. Об утверждении изменений в Положение о филиале ОАО «СУС» в г. Неман, утвержденного Решением Совета директоров ОАО «СУС» (Протокол № 01/10 от 08.02.2010 г.) (Приложение № 2)

3. О предварительном согласовании дополнительного соглашения к Трудовому договору с заместителем генерального директора по финансам Черных А. Н. (приложение № 3)

4. О предварительном согласовании дополнительного соглашения к Трудовому договору с заместителем генерального директора по экономике и финансам Черных А. Н. (приложение № 4)

5. О предварительном одобрении сделки по отчуждению недвижимого имущества – Предварительного Договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Кошевого, д. 68, кв. 86. Между ОАО «СУС» (Продавец) и гражданкой РФ Аршуляк Л. А. (Покупатель) (Приложение № 5)

6. О предварительном одобрении сделки по отчуждению недвижимого имущества – Предварительного Договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, д. 30, кв. 94. Между ОАО «СУС» (Продавец) и гражданином РФ Романовым С. М. (Покупатель) (Приложение № 6)

7. О предварительном одобрении сделки по отчуждению недвижимого имущества – Предварительного Договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, д. 44, кв. 210. Между ОАО «СУС» (Продавец) и гражданка РФ Беловой Л. А. (Покупатель) (Приложение № 7)

8. О созыве внеочередного собрания акционеров Общества.

9. Об одобрении сделки с заинтересованностью

2.4. Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Внести изменения и дополнения в организационную структуру ОАО «СУС» утвержденную Протоколом Совета директоров ОАО «СУС» № 7-2012 от 22.07.2012 г. Утвердить новую организационную структуру ОАО «СУС» с учетом изменений и дополнений. (Приложение №1, Пояснительная записка Генерального директора)

По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить изменения в Положения о филиале ОАО «СУС» в г. Неман. (Приложение № 2)

По вопросу № 3 повестки дня: Согласовать дополнительное соглашение к Трудовому договору с заместителем генерального директора по финансам Черных А. Н. (приложение № 3)

По вопросу № 4 повестки дня: Согласовать дополнительное соглашение к Трудовому договору с заместителем генерального директора по экономике и финансам Черных А. Н. (приложение № 4)

По вопросу № 5 повестки дня: Одобрить сделку по отчуждению недвижимого имущества – Предварительный Договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Кошевого, д. 68, кв. 86. Между ОАО «СУС» (Продавец) и гражданкой РФ Аршуляк Л. А. (Покупатель) (Приложение № 5)

По вопросу № 6 повестки дня: Одобрить сделку по отчуждению недвижимого имущества – Предварительный Договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, д. 30, кв. 94. Между ОАО «СУС» (Продавец) и гражданином РФ Романовым С. М. (Покупатель) (Приложение № 6)

По вопросу № 7 повестки дня: Одобрить сделку по отчуждению недвижимого имущества – Предварительный Договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, д. 44, кв. 210. Между ОАО «СУС» (Продавец) и гражданка РФ Беловой Л. А. (Покупатель) (Приложение № 7)

По вопросу № 8 повестки дня: В связи с поступлением в адрес Председателя Совета директоров заявления Каминского Е.А. о досрочном сложении полномочий члена Совета директоров (приложение №8), созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "СУС":

- Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.

- Дата проведения общего собрания акционеров - 05 декабря 2012 года.

- Время начала регистрации участников общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут.

- Время открытия общего собрания акционеров - 12 часов 00 минут.

- Место проведения общего собрания акционеров - Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 7.

- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 14 сентября 2012 года.

2. Утвердить председателем Собрания - председателя Совета директоров Декальчука А.А., секретарем – Голея П.И.

3. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров ОАО "СУС":

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "СУС".

2. Об избрании нового состава членов Совета директоров ОАО "СУС".

4. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Бюллетени для голосования на общем собрании акционеров.

2. Сведения о кандидатах в Совет директоров.

3. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии.

5. Определить порядок предоставления информации - по месту нахождения исполнительного органа Общества.

6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения путем опубликования в журнале "Эмитент. Существенные факты. События и действия".

По вопросу № 9 повестки дня: Одобрить сделку с заинтересованностью члена Совета директоров Нестерчука А.Ф.: Дополнительное соглашение № 6 к Договору № 8/08 от 01.07.2008г. с ООО "ФИНЭКО-2» (Приложение №9). Существенные условия сделки: «Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в рамках настоящего Договора (абонентская плата), составляет 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей в месяц согласно расчета стоимости услуг (приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению), НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "СУС" А.А. Щериканов

3.2. Дата: 18.09.2012