Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
01.09.2011 15:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 августа 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 августа 2011 г. протокол заседания Совета директоров № 34/11

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об утверждении суммы сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. Приятое решение:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор № BAL/44/11 между ОАО «СУС» (Подрядчик) и ЗАО «ТИТАНСТРОЙМОНТАЖ» (Субподрядчик), на следующих условиях:

Предмет Договора:

Субподрядчик обязуется выполнить комплекс первоочередных Работ по подготовке площадки для строительства Балтийской АЭС, включая работы по выполнению гидроизоляции на объекте Вспомогательный корпус (10UKА) бл. 1, в соответствии с Проектной документацией и Договором № BAL/44/11 между ОАО «СУС» и ЗАО «ТИТАНСТРОЙМОНТАЖ», и передать их Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить в объеме, предусмотренном Договором № BAL/44/11 между ОАО «СУС» и ЗАО «ТИТАНСТРОЙМОНТАЖ».

Субподрядчик выполнит собственными и/или привлеченными силами Работы и услуги, по объему и в сроки указанные в Приложении № 1 к Договору № BAL/44/11 между ОАО «СУС» и ЗАО «ТИТАНСТРОЙМОНТАЖ»: начало работ 01.07.2011, окончание работ 29.07.2011.

Цена Договора:

является приблизительной и составляет в базовых ценах 2000 года 620 714 (Шестьсот двадцать тысяч семьсот четырнадцать) рублей, что составляет в текущих ценах 3 742 453 (Три миллиона семьсот сорок две тысячи четыреста пятьдесят три) рубля 78 копеек, включая НДС (18%) 570 882 (Пятьсот семьдесят тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 78 копеек. Цена работ по договору уточняется по фактически выполненным работам согласно Порядку определения Цены работ и услуг, расчетов за выполненные работы (Приложение № 3 к Договору № BAL/44/11 между ОАО «СУС» и ЗАО «ТИТАНСТРОЙМОНТАЖ»).

2. Утвердить сумму сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор подряда на выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию объекта: здание РДЭС САЭ с подземным складом дизельного топлива (UBS) бл. 1 (I этап строительные работы) Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2 № LEN2/09-02/56 между ОАО «СУС» (Подрядчик) и ОАО ССМУ «Ленатомэнергострой» (Субподрядчик), на следующих условиях:

Стоимость работ по Договору (Цена Работ) является приблизительной, определена на основании Сметного расчета цены Работ (Приложение № 3 к Договору подряда на выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию объекта: здание РДЭС САЭ с подземным складом дизельного топлива (UBS) бл. 1 (I этап строительные работы) Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2 № LEN2/09-02/56 между ОАО «СУС» и ОАО ССМУ «Ленатомэнергострой») и составляет в базисном уровне цен 2000 года 33 111 017 (Тридцать три миллиона сто одиннадцать тысяч семнадцать) рублей, в текущем уровне цен 177 496 590 (Сто семьдесят семь миллионов четыреста девяносто шесть тысяч пятьсот девяносто) рублей 02 копейки, в т. ч. НДС 18% в размере 27 075 751 рубль 02 копейки.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по правовым вопросам ОАО "СУС" (по доверенности №37 от 08.02.2011) И.Н. Плескач

3.2. Дата: 01.09.2011