Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
01.02.2016 11:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 января 2016 г.

2.1.1. Всего присутствовало 8 из 8 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 января 2016 г. протокол заседания Совета директоров № 1-2016.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О согласовании проекта Трудового договора с директором филиала ПАО "СУС" в г. Москве Пяткиным М.Ю. на новый срок (Приложение №1).

2. О предварительном одобрении сделки с заинтересованностью - Договора Займа ФП 100/16 меду ПАО 2СУС" (Заимодавец) и физическим лицом Писаревым Андреем Афанасьевичем (Заемщик) Приложение №2).

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Согласовать проект Трудового договора с директором филиала ПАО «СУС» в г. Москве Пяткиным М.Ю. на новый срок (Приложение № 1).

По вопросу № 2 повестки дня: Предварительно одобрить сделку с заинтересованностью – Договор Займа ФП 100/16, между ПАО «СУС» (Заимодавец) и физическим лицом Писаревым Андреем Афанасьевичем (Заемщик) (Приложение № 2).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Щериканов

3.2. Дата: 27 января 2016г.