Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
13.08.2012 16:10


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 августа 2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 августа 2012 г. протокол заседания Совета директоров № 10-2012.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об увеличении размера оплаты услуг аудитора Общества - ЗАО "Аудиторская фирма "АСБ" на 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей

2. О предварительном одобрении сделки - Договор между ОАО "СУС" (Заказчик) и ООО "Аудиторско-консалтинговая фирма "АСБ" (Исполнитель) на оказание консультационных услуг по подготовке консолидированной отчетности ОАО "СУС" и ДЗО в соответствии с МСФО

3. О предварительном одобрении сделки - Договор между ОАО "СУС" (Заказчик) и ООО "Профессиональная Финансовая Отчетность" (Исполнитель) на оказание услуг по оценке объектов основных средств ОАО "СУС" и ДЗО

4. Об отмене списания (погашения) дебиторской и кредиторской задолженности ДЗО ОАО "СУС" - ЗАО "Строительно-монтажное управление № 9"

2.4. Принятые решения:

По вопросу повестки дня №1: Увеличить размер оплаты услуг аудитора Общества - ЗАО "Аудиторская фирма "АСБ" на 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей.

По вопросу повестки дня №2: Предварительно одобрить сделку - Договор между ОАО "СУС" (Заказчик) и ООО "Аудиторско-консалтинговая фирма "АСБ" (Исполнитель) на оказание консультационных услуг по подготовке консолидированной отчетности ОАО "СУС" и ДЗО в соответствии с МСФО.

По вопросу повестки дня №3: Предварительно одобрить сделку - Договор между ОАО "СУС" (Заказчик) и ООО "Профессиональная Финансовая Отчетность" (Исполнитель) на оказание услуг по оценке объектов основных средств ОАО "СУС" и ДЗО.

По вопросу повестки дня №4: Отменить ранее принятое решение о списании (погашении) дебиторской и кредиторской задолженности ДЗО ОАО "СУС" - ЗАО "Строительно-монтажное управление № 9".

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "СУС" А.А. Щериканов

3.2. Дата: 13.08.2012