Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
25.11.2011 18:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 ноября 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 ноября 2011 г. протокол заседания Совета директоров № 44/11.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5.Определение позиции ОАО «СУС» по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания акционеров ЗАО «СМУ №4».

6. Определение позиции ОАО «СУС» по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания акционеров ЗАО «СМУ №1».

2.4. Приятое решение:

По вопросу повестки дня №1: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1)Приложение 5 (Спецификация № 5) к Договору поставки № К 137 от 18.03.2011 между ОАО «СУС» (Покупатель) и ЗАО «ТИТАНИТ» (Поставщик), на следующих условиях:

1.Общая стоимость продукции по спецификации № 5 составляет 237 178 (двести тридцать семь тысяч сто семьдесят восемь) рублей 93 копейки, с учетом НДС 18% – 36 179,84 рублей.

2.Срок изготовления – 15.07.2011 г.

3.Предоплата – 30% предоплата в течение 5 банковских дней после подписания договора поставки. Окончательный расчет 70% стоимости в течение 15 банковских дней после получения продукции на основании счет-фактуры, товарной накладной.

4.Способ доставки – самовывоз.

2)Приложение 6 (Спецификация № 6) к Договору поставки № К 137 от 18.03.2011 между ОАО «СУС» (Покупатель) и ЗАО «ТИТАНИТ» (Поставщик), на следующих условиях:

1.Общая стоимость продукции по спецификации № 6 составляет 281 438,50 (двести восемьдесят одна тысяча четыреста тридцать восемь) рублей 50 копеек, с учетом НДС 18% – 42 931,30 рублей.

2.Срок изготовления – июль 2011 г.

3.Предоплата – 30% предоплата в течение 5 банковских дней после подписания договора поставки. Окончательный расчет 70% стоимости в течение 15 банковских дней после получения продукции на основании счет-фактуры, товарной накладной.

4.Способ доставки – самовывоз.

3)Приложение 6/1 (Спецификация № 6/1) к Договору поставки № К 137 от 18.03.2011 между ОАО «СУС» (Покупатель) и ЗАО «ТИТАНИТ» (Поставщик), на следующих условиях:

1.Общая стоимость продукции по спецификации № 6/1 составляет 301 919,14 (триста одна тысяча девятьсот девятнадцать) рублей 14 копеек, с учетом НДС 18% – 46 055,46 рублей.

2.Срок изготовления – июль 2011 г.

3.Предоплата – 30% предоплата в течение 5 банковских дней после подписания договора поставки. Окончательный расчет 70% стоимости в течение 15 банковских дней после получения продукции на основании счет-фактуры, товарной накладной.

4.Способ доставки – самовывоз.

4)Приложение 7 (Спецификация № 7) к Договору поставки № К 137 от 18.03.2011 между ОАО «СУС» (Покупатель) и ЗАО «ТИТАНИТ» (Поставщик), на следующих условиях:

1.Общая стоимость продукции по спецификации № 7 составляет 307 730,68 (триста семь тысяч семьсот тридцать) рублей 68 копеек, с учетом НДС 18% – 46 941,97 рублей.

2.Срок изготовления - июль 2011 г.

3.Предоплата – 30% предоплата в течение 5 банковских дней после подписания договора поставки. Окончательный расчет 70% стоимости в течение 15 банковских дней после получения продукции на основании счет-фактуры, товарной накладной.

4.Способ доставки – самовывоз.

По вопросу повестки дня № 2: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор между ОАО «СУС» (Заказчик) и ОАО «СПбАЭП» (Уполномоченный орган), на следующих условиях:

1.Заказчик передает Уполномоченному органу, а Уполномоченный орган обязуется исполнять функции и полномочия Организатора размещения заказа, при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, без права подписания договора по итогам закупки.

2.Уполномоченный орган обязуется по поручению Заказчика от имени и за счет Заказчика совершать за вознаграждение юридические и иные действия, связанные с исполнением функции и полномочий Организатора размещения заказа.

3.Уполномоченный орган осуществляет функции и полномочия Организатора размещения заказа для нужд Заказчика по закупочным процедурам, начальная (максимальная) цена договора в которых превышает десять миллионов рублей, с учетом НДС 18%, но не более ста миллионов рублей с учетом НДС 18%.

4.Уполномоченный орган в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, документами, регламентирующими деятельность Госкорпорации «Росатом», Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» и другими нормативными документами, действующими на момент размещения заказов.

5.Заказчик передает Уполномоченному органу следующие функции и полномочия Организатора размещения заказов:

5.1.Проведение закупочных процедур по выбору поставщиков, исполнителей, подрядчиков для нужд Заказчика;

5.2.Размещение информации о закупочных процедурах, предусмотренной положениями Единого отраслевого стандарта закупок на официальном сайте о размещении заказов;

5.3.Осуществление всех необходимых действий для организации и проведения торгов и закупочных процедур в электронной форме на официальных электронных торговых площадках Госкорпорации «Росатом»;

5.4.Представление интересов Заказчиков в Центральном арбитражном комитете Госкорпорации «Росатом» (по проведенным закупочным процедурам);

5.5.Осуществление иных полномочий необходимых для надлежащего исполнения своих функций в соответствии с положениями Единого отраслевого стандарта закупок, и Договора между ОАО «СУС» (Заказчик) и ОАО «СПбАЭП» (Уполномоченный орган).

6.В случае необходимости, подтвержденной Заказчиком, либо требованиями Госкорпорации «Росатом», Уполномоченным органом для выполнения своих функций могут привлекаться специализированные организации, эксперты и консультанты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями, путем размещения заказа в соответствии с положениями Стандарта. Размещение такого заказа в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком и проводится в соответствии с условиями Договора между ОАО «СУС» (Заказчик) и ОАО «СПбАЭП» (Уполномоченный орган).

7.Действия, связанные с размещением заказов по закупке товаров, работ и услуг, осуществляются Уполномоченным органом на основании Поручений Заказчика, являющихся неотъемлемой частью Договора между ОАО «СУС» (Заказчик) и ОАО «СПбАЭП» (Уполномоченный орган) и оформляемые в соответствии с требованиями, предусмотренными п. 2.8 Договора между ОАО «СУС» (Заказчик) и ОАО «СПбАЭП» (Уполномоченный орган).

8.Размер вознаграждения Уполномоченного органа рассчитывается следующим образом:

8.1.В случае признания конкурса и иных регламентированных внеконкурсных процедур состоявшимися, размер вознаграждения Уполномоченного органа рассчитывается согласно приведенной в настоящем пункте таблице:

Сумма начальной (максимальной) цены договора (вкл. НДС 18%)Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе ценовых котировок (ОЗЦК/ЗЗЦК), вкл. НДС (18%)Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе предложений (ОЗП/ЗЗП) открытых/закрытых конкурентных переговорах, вкл. НДС (18%)Размер вознаграждения при открытом/закрытом конкурсе (ОК/ЗК) и открытом/закрытом аукционе, вкл. НДС

(18%)

От 10 млн. рублей до 50

млн. рублей (включительно)При получении разрешения на проведение с превышением порогового значения, установленного ЕОСЗ, размер вознаграждения устанавливается дополнительно в поручении0,52%0,54%

От 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)0,38%

(не более 150 тыс. рублей с НДС 18%)0,40%

(не более 150 тыс. рублей с НДС 18%)

8.2.В случае, если при размещении заказа в рамках одной процедуры выставлено несколько лотов, то по каждому лоту расчет вознаграждения Уполномоченного органа осуществляется отдельно. Размер агентского вознаграждения устанавливается Сторонами в поручении; при этом суммарный размер вознаграждения по всем лотам в рамках процедуры не должен превышать 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС (18%) 22 881,35 (Двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят один) руб.35 коп.

9.Расходы, понесенные Уполномоченным органом в связи с выполнением Поручений Заказчика, возмещаются Уполномоченному органу в составе вознаграждения (п.п.5.1.1 Договора между ОАО «СУС» (Заказчик) и ОАО «СПбАЭП» (Уполномоченный орган)).

10.В случае признания процедуры закупки несостоявшейся по любым причинам (включая полное проведение, но без выбора победителя), если это не явилось следствием нарушения закупочных процедур со стороны Уполномоченного органа, а Заказчиком будет принято решение; о заключении договора с одним из участников процедуры закупки, размер вознаграждения Уполномоченного органа составит 30% от размера вознаграждения, рассчитанного в соответствии с п.п. 5.1.1 Договора между ОАО «СУС» (Заказчик) и ОАО «СПбАЭП» (Уполномоченный орган). При этом Заказчик обязуется уведомить Уполномоченный орган о дате и цене заключенного договора в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения такого договора.

11.В том случае если процедура закупки будет признана несостоявшейся и не будет принято решение о заключении договора с одним из участников, в соответствии с порядком, предусмотренным Единым отраслевым Стандартом закупок вознаграждение Уполномоченному органу не выплачивается и понесенные Уполномоченным органом расходы не возмещаются.

12.При проведении Уполномоченным органом по поручению Заказчика особо сложных процедур закупки (с предварительным квалификационным отбором, двух и многоэтапных конкурсов, аукционов и иных регламентированных закупочных процедур, при проведении которых потребуется привлечение специализированных организаций и т.п.) размер вознаграждения Уполномоченного органа устанавливается сторонами дополнительно.

13.В случае необходимости проведения дополнительных маркетинговых исследований, предусмотренных в п.п.4.1.4 п.4.1 Договора между ОАО «СУС» (Заказчик) и ОАО «СПбАЭП» (Уполномоченный орган), стоимость таких исследований устанавливается отдельно в дополнительных соглашениях, заключаемых сторонами.

14Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до его прекращения по соглашению Сторон, либо по решению суда.

По вопросу повестки дня № 3: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор № 219/11 от 01.03.2011 между ОАО «СУС» (Заказчик) и ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ» (Подрядчик), на следующих условиях:

1.Заказчик поручает, обязуется принять и оплатить, а Подрядчик обязуется выполнить определенные Техническим заданием и Договором работы по теме: «Разбивка строительной сетки на площадке Балтийской АЭС» в дальнейшем «Работы», с достижением требуемых Заказчиком Результатов Работ, включая работы, предусмотренные нормативно-технической документацией, определённые в Техническом задании и в Договоре не упомянутые, но необходимые для выполнения предмета договора.

2.Местом выполнения Работ по Договору признается Калининградская область, Неманский район, г. Неман.

3.Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами.

4.Срок окончания действия Договора – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

5.Срок выполнения Работ по Договору – в течение шести месяцев с момента заключения Договора.

6.Цена Работ по Договору (в дальнейшем «Цена»), подлежащая оплате Заказчиком за Результат Работ, в соответствии со Сметой ЛС 1-01-0001ГТ в базовых ценах 2001 г. составляет 1 998 622 рубля, в текущих ценах стоимость работ составляет 4 825 030 (Четыре миллиона восемьсот двадцать пять тысяч тридцать) рублей 93 копейки, кроме того, НДС 18% 868 505 (Восемьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот пять) рублей 57 копеек.

Всего с учетом НДС 5 693 536 (Пять миллионов шестьсот девяносто три тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 50 копеек.

Цена работ является твердой (п. 4 ст. 709 ГК РФ).

В стоимость работ включены издержки Подрядчика необходимые для исполнения обязательств по договору (п. 2 ст. 709 ГК РФ).

По вопросу повестки дня № 4: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 1/11 к Договору № 219/11 от 01.03.2011 между ОАО «СУС» (Заказчик) и ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ» (Подрядчик), на следующих условиях:

1.Пункт 3.4 Договора № 219/11 от 01.03.2011 между ОАО «СУС» (Заказчик) и ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ» (Подрядчик) изменить и изложить его в новой редакции:

«п. 3.4 Срок выполняемых работ по Договору указан в Календарном плане (Приложение №2 к настоящему Договору)».

2.Изменить Приложение №2 «Календарный план» к Договору № 219/11 от 01.03.2011 между ОАО «СУС» (Заказчик) и ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ» (Подрядчик) и изложить его в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению №1/11 к Договору № 219/11 от 01.03.2011 между ОАО «СУС» (Заказчик) и ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ» (Подрядчик).

3.Дополнительное соглашение № 1/11 к Договору № 219/11 от 01.03.2011 между ОАО «СУС» (Заказчик) и ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ» (Подрядчик) вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на отношение сторон, возникшие с 01 июля 2011 года и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

По вопросу повестки дня № 5: Определить позицию ОАО «СУС» по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания акционеров ЗАО «СМУ №4» – об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора):

Голосовать «ЗА» следующее решение:

Избрать Генеральным директором ЗАО «СМУ №4» Андреева Сергея Сергеевича.

По вопросу повестки дня № 6: Определить позицию ОАО «СУС» по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания акционеров ЗАО «СМУ №1» – об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора):

Голосовать «ЗА» следующее решение:

Избрать Генеральным директором ЗАО «СМУ №1» (по совместительству) Королько Виктора Сергеевича.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.О. Генеральный директор ОАО "СУС" А.А. Щериканов

3.2. Дата: 25.11.2011