Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
07.05.2015 15:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 апреля 2015 г.

2.1.1. Всего присутствовало 9 из 9 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 мая 2015 г. протокол заседания Совета директоров № 04-2015.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества

2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2014 финансового года

3. О кандидатурах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Аудитора Общества

4. Определение размера оплаты услуг аудитора

5. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «СУС»

6. О предложении Годовому собранию акционеров установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

7. О предложении Годовому общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделок, которые могут быть совершены ПАО "СУС" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, между ПАО "СУС" и заинтересованными лицами.

8. О предложении Годовому общему собранию акционеров одобрить сделки с заинтересованностью

9. О прекращении трудовых отношений с Первым заместителем генерального директора по строительству Масликовым К.В. по основаниям, предусмотренным п. 3 ч.1 ст. 77 Трудового кодекса РФ (по инициативе работника) (Приложение № 6)

10. О согласовании кандидатуры Гарусова Андрея Юрьевича на должность Первого заместителя генерального директора по строительству по основаниям, предусмотренным п. 5. ч.1 ст. 77 Трудового кодекса РФ (в порядке перевода), а также проекта заключаемого с ним Трудового договора (Приложение № 2).

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2014 года (приложение к вопросу №1). Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2014 года, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года (приложение к вопросу №1).

По вопросу № 2 повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: из имеющейся в Обществе чистой прибыли по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2014 год:

- Отменить ранее принятое решение Общего собрания акционеров Общества от 29 декабря 2014 года (Протокол №3-2014 от 31 декабря 2014 г.) по вопросу №6: О выплате дивидендов по результатам 2014 финансового года. Дивиденды по результатам девяти месяцев 2014 финансового дода не выплачивать;

- Из имеющейся в Обществе чистой прибыли по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2014 год выплатить дивиденды акционерам Общества в размере 360 171 760 (Триста шестьдесят миллионов сто семьдесят одну тысячу семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек из расчета 8,92 рубля на одну обыкновенную акцию и 8,92 рубля на одну привилегированную акцию Общества.

По вопросу № 3 повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

Кандидатуры в состав Совета директоров Общества:

1. Нагинская Елена Григорьевна;

2. Гаврюков Дмитрий Борисович;

3. Каминский Евгений Анатольевич;

4. Змихновский Александр Борисович;

5. Нестерчук Андрей Федорович;

6. Декальчук Андрей Александрович;

7. Григорьев Александр Владимирович;

8. Щериканов Александр Александрович,

9. Бавлаков Тимур Вячеславович.

Кандидатуры в состав Ревизионной комиссии:

1. Пехова Елена Леонидовна;

2. Трофимова Ирина Леонидовна;

3. Судакова Елена Валерьевна.

Утвердить аудитором Общества ЗАО "Аудиторская фирма "АСБ"( ИНН 7827005336, ОГРН 1027812403024)

По вопросу № 4 повестки дня: Решение не принято.

По вопросу № 5 повестки дня:

Созвать годовое собрание акционеров ПАО «СУС».

- форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание.

- дата проведения годового общего собрания акционеров – 04 июня 2015 г.

- Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 11 часов 30 мин.

- время открытия годового общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут.

Место проведения годового общего собрания акционеров – 188540, Ленинградская область, г. Сосновый

Бор, ул. Ленинградская д. 7 (каб. Генерального директора ПАО «СУС»)

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 14 мая

2015 г.

2. Утвердить председателем годового общего собрания акционеров – председателя Совета директоров

Общества Каминского Е.Г., секретарем собрания – Голея П. И.

3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «СУС»:

Вопрос № 1: Об отмене ранее принятого Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 2: Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности

Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за

2014 год.

Вопрос № 3: О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

Вопрос № 4: Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение

дивидендов

Вопрос № 5: О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет

Вопрос № 6: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 7: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 8: Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 9: Об одобрении сделок между ПАО "СУС" и заинтересованными лицами, которые могут быть

совершены ПАО "СУС" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Вопрос № 10: Об одобрении сделок с заинтересованностью.

4. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года и нераспределенной прибыли прошлых лет.

2. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

4. Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, по

результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию.

6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии.

7. Дополнительное соглашение №б/н к Договору поручительства № 018W6P002 от «06» мая 2014 года.

Определить порядок предоставления информации - по месту нахождения исполнительного органа

Общества.

7. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения путем размещения информации о проведении собрания на сайте: www.oao-sus.ru и/или http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4714000211.

По вопросу № 6 повестки дня: Предложить Годовому собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 15 июня 2015 г.

По вопросу № 7 повестки дня: Предложить Годовому общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделок, которые могут быть совершены ПАО "СУС" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, между ПАО "СУС" и заинтересованными лицами:

- ОАО «ТИТАН-2» - на общую сумму не более 10 000 000 000 рублей;

- АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» - на общую сумму не более 10 000 000 000 рублей;

- ОАО «СЭМ» - на общую сумму не более 10 000 000 000 рублей;

- ОАО «МСУ-90» - на общую сумму не более 10 000 000 000 рублей;

- ОАО «УАТ» - на общую сумму не более 10 000 000 000 рублей;

- ОАО «ТИТАЭНЕРГОНАЛАДКА» - на общую сумму не более 10 000 000 000 рублей;

- ОАО «УПП» - на общую сумму не более 10 000 000 000 рублей.

По вопросу № 8 повестки дня: Предложить Годовому общему собранию акционеров одобрить сделки с заинтересованностью - Дополнительные соглашения к Договору поручительства № 018W6P002 от 06 мая 2014 года (Приложения к вопросу 8)

По вопросу № 9 повестки дня: Согласовать расторжение трудового договора с Первым заместителем генерального директора по строительству Масликовым К.В. по основаниям, предусмотренным п. 3 ч.1 ст. 77 Трудового кодекса РФ (по инициативе работника) (Приложение № 7)

По вопросу № 10 повестки дня:

Согласовать кандидатуру Гарусова Андрея Юрьевича на должность Первого заместителя генерального директора по строительству по основаниям, предусмотренным п. 5. Ст. 77 Трудового кодекса РФ (в порядке перевода), а также проекта заключаемого с ним Трудового договора (Приложение № 2).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щериканов А.А.

3.2. Дата: 07 мая 2015г.